حبس شبكتي غسل أموال.. وغرامات مليونية
أصدرت محكمة الاستئناف دائرة أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وسعود المطيري أحكاماً عدة في قضايا غسل الأموال والطعن في حقوق سمو الأمير والانتماء إلى داعش. ففي القضية الأولى أيدت المحكمة حكم حبس 21 متهماً «مواطن وبدون ويمني وسوريين ومصري» لمدة 10 سنوات في قضية غسل أموال في نشاط مصرفي دون ترخيص من خلال 17 شركة تجارية وتزوير محررات بنكية مع تغريم المتهمين مبلغ 202 مليون دينار بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات 101 مليون دينار قيمة الأموال محل الجريمة وفق تحريات جهاز امن الدولة ووحدة التحريات المالية. واتهمت النيابة المتهمين بتكوين جماعة إرهابية وغسل اكثر من 101 مليون دينار المتحصل عليها من جرائم الاضرار بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في محررات بنكية وتأسيس شركات وهمية لجمع اموال رواتب الوافدين في الكويت وارسالها الى سورية وممارسة نشاط مصرفي بدون ترخيص رسمي وغسل أموال غير مشروعة في بضاعة من الصين وتحويل الاموال مرة اخرى الى حسابات الشركات. وفي القضية الثانية أيدت المحكمة حبس مواطن ومصريين 10 سنوات وتغريمهم 199.588 مليون دينار وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار «قيمة مبالغ جريمة غسل الأموال» ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائياً وبراءة مواطن ومصريين اتهموا بممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص والمتاجرة بالعملات الاجنبية لرواتب وافدين بالكويت وتحويلها لآخرين في مصر من خلال ايداعها في حسابات شركات على انها ايرادات وارباح مشروعة متسببين بالاضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأيدت المحكمة في قضية منفصلة حكم حبس مغرد 3 سنوات للطعن علنا في حقوق سمو الأمير واهانة رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحياديتهم فيما ايدت البراءة من الاساءة الى مصر. وأيدت المحكمة كذلك حكم حبس مواطن 10 سنوات لانضمامه إلى داعش والترويج لأفكار التنظيم الإرهابية والتكفيرية في مواقع التواصل وتلقي التدريبات على صناعة فرقعات عبر موقع التلغرام وشرع بجلب حزام ناسف بقصد ارتكاب عملية إرهابية ضد الشيعة في الكويت والطعن علنا في حقوق سمو الأمير والعيب في الذات الاميرية. وكانت تحريات جهاز أمن الدولة دلت على مبايعة المتهم لقيادات تنظيم داعش وتلقيه التعليمات بشأن القيام بعمليات إرهابية ضد الشيعة بيد انه لم ينجح بذلك بعد القبض عليه واعترافه بالتحقيقات باعتناقه الفكر الإرهابي وتأييده لعمليات التفجير ضد الشيعة واستهداف دور العبادة الشيعية.
