«التجارة»: 155 ألف دينار غرامات على مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض غرامات مالية بإجمالي 155 ألف دينار كويتي على عدد من المنشآت لمخالفتها أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرارات ذات الصلة.وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الغرامات تتعلق بمخالفات رُصدت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، وذلك في إطار تطبيق متطلبات اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بالأنشطة والمهن غير المالية …