«التجارة»: 141.5 ألف دينار غرامات مالية بالربع الثاني ضمن جهود مكافحة غسل الأموال - Sarmad

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 141.5 ألف دينار، موزعة على 83 غرامة مالية شملت أنشطة المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأعمال السمسرة العقارية.

وقالت «التجارة» في بيان لـ«كونا»، اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. …