«التجارة» تُحدّث مؤشرات الاشتباه في معاملات السماسرة
ملخّص قياس
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الدليل المُحدّث للإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، المخصص لقطاع سماسرة العقار، مشيرة إلى أن الملحق تضمّن 19 مؤشراً للاشتباه ضمن فئات العناية الواجبة بالعملاء وملف العم
الحدث: إصدار دليل الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال
جهات:وزارة التجارة والصناعةمجموعة العمل
مقتطف
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الدليل المُحدّث للإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، المخصص لقطاع سماسرة العقار، مشيرة إلى أن الملحق تضمّن 19 مؤشراً للاشتباه ضمن فئات العناية الواجبة بالعملاء وملف العميل والمؤشرات السلوكية. …
