«نزاهة» تطّلع على التجربة السعودية في التحريات المالية وتتبع الأموال المشبوهة
في إطار اهتمامها بتطوير أدوات الكشف عن الفساد وتتبع عائداته، زار وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (SAFIU)، التابعة لرئاسة أمن الدولة، واطّلع على التجربة السعودية في تلقي ب
الحدث: زيارة وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد للإدارة العامة للتحريات المالية السعودية
في إطار اهتمامها بتطوير أدوات الكشف عن الفساد وتتبع عائداته، زار وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (SAFIU)، التابعة لرئاسة أمن الدولة، واطّلع على التجربة السعودية في تلقي بلاغات المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها، وتوظيف برامج ذكية وتقنيات حديثة ومتطورة للكشف عن الشبهات المالية، إلى جانب التعاون والربط مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتيح تكامل المعلومات ويدعم الوصول إلى نتائج أكثر دقة وفاعلية. …
