«التجارة» تدعو عبر موقعها للإبلاغ عن «المستفيد الفعلي»... غير الصحيح

دعت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الأفراد والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إلى الإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم صحتها أو عدم دقتها بشأن هوية المستفيد الفعلي للشركات والأشخاص الاعتباريين، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للمعايير الدولية. …