«التجارة» عزَّزت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ملخّص قياس
قالت وزارة التجارة والصناعة: «إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة
الحدث: تنظيم ورش تدريبية لتعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال
جهات:وزارة التجارة والصناعةإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوحدة التحريات المالية
مقتطف
قالت وزارة التجارة والصناعة: «إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال ذات الصلة». …
