«وحدة التأمين» للشركات الخاضعة لرقابتها: متابعة تحديثات «FATF»

وأوضحت الوحدة، في تعميمها رقم 24 لسنة 2026، بشأن تحديث تصنيفات مجموعة العمل المالي، أن «FATF» حدثت القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق توصياتها أو تطبقها بصورة غير كافية في أكتوبر 2026.

ودعت الشركات إلى متابعة التحديثات المستمرة للقوائم عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي، واتخاذ الإجراءات الرقابية المطلوبة بشأن التعاملات المرتبطة بالدول المصنفة عالية المخاطر، حيث جاء التنبيه بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وبموجب القرار رقم 57 لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.