«المركزي»: تدابير العناية الواجبة تجاه أطراف المعاملات ومن ينوب عنهم

شدد بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته بضرورة اتخاذ العناية الواجبة عند ظهور أي مؤشرات تربط بين المعاملات أو أطرافها بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.وقال «المركزي» في تعميم صادر لجميع البنوك المحلية شركات الصرافة، شركات التمويل، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، أنه في إطار …