إطلاق صافرات الإنذار في البلاد
ملخّص قياس
وأكدت "التجارة"، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن القرارين يأتيان في إطار تعزيز مستويات الامتثال وتنظيم التزامات القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت
الحدث: إصدار القرارين الوزاريين 172 و173 لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جهات:وحدة التحريات المالية
مقتطف
وأكدت "التجارة"، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن القرارين يأتيان في إطار تعزيز مستويات الامتثال وتنظيم التزامات القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت إن القرار 172 يلزم المؤسسات والشركات العاملة في المجال المذكور بوضع سياسات وإجراءات ونظم رقابة داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة أعمالها ومستوى المخاطر التي تواجهها. …
