تجارت کے شعبے: پیسوں کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف خلاف ورزیوں پر 1.55 لاکھ دینار جرمانہ

تجارت اور صنعت کے وزارت نے 2013ء کے قانون نمبر 106 کے تحت پیسوں کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے قوانین اور متعلقہ فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد اداروں پر کل 155 ہزار کویتی دینار کے جرمانے عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے کویتی خبر ایجنسی (کونا) کے ذریعے شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ یہ جرمانے گزشتہ جنوری سے اگست تک کے دوران درج کی گئی خلاف ورزیوں سے متعلق ہیں، جو پیسوں کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے حوالے سے غیر مالی سرگرمیوں اور پیشوں کے لیے مقررہ ضوابط، پالیسیوں اور طریقہ کار کے نفاذ کے تحت کی گئی ہیں۔ وزارت نے وضاحت کی کہ خلاف ورزیوں میں املاک کے درمیان ثالثی کے شعبے کا بھی احاطہ کیا گیا، جہاں مالیاتی انکوائری یونٹ کو ایک کام کے دن کے اندر اندر پیسوں کی دھلائی سے مشتبہ لین دین کی موجودگی کی صورت میں اطلاع دینے میں ناکامی پائی گئی۔ ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے تحت چار خلاف ورزیوں کے لیے کل 20 ہزار دینار کا جرمانہ طے پایا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ خلاف ورزیوں میں سونے اور قیمتی پتھروں کی تجارت کی سرگرمیوں کا بھی احاطہ کیا گیا، جہاں زیورات کے شعبے میں کام کرنے والی 27 اداروں پر ہر ایک کو 5 ہزار دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کا کل مجموعہ 135 ہزار دینار بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے مشتبہ معاملات کی اطلاع دینے کے مقررہ وقت کی پابندی نہیں کی۔ وزارت نے زور دیا کہ وہ قوانین اور فیصلوں کی پابندی کو یقینی بنانے، اور تجارتی اور مالی سرگرمیوں کا پیسوں کی دھلائی یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے اپنی نگرانی کی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری اقدامات اٹھائے گی تاکہ مالی اور تجارتی لین دین کی سالمیت کو مضبوط بنایا جا سکے۔