«التحريات المالية»: تطوير القدرات الفنية والتقنية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد اليوم الثلاثاء مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية وفق أفضل المعايير الدولية مضيفا أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال المكراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية الذي يصادف التاسع من يونيو كل عام إن وحدات التحريات المالية تؤدي دورا محوريا في صون النزاهة المالية مبينا أن المحللين والمتخصصين يعملون بكفاءة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة ودعم التحقيقات والمساهمة في حماية الاقتصاد …