تجارت: پیسے کی قانونی کارروائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف نگرانی اداروں کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانا

الجعيدان: مفاہمات ناموں کی تجدید "مرکزی بینک"، "سیکیورٹیز مارکیٹ اتھارٹی" اور "مالیاتی تحقیقاتی یونٹ" کے ساتھ، حقیقی مفاد رکھنے والے کے ڈیٹا کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے

تجارت اور صنعت کی وزارت نے آج بدھ کو ریگولیٹری اور مالیاتی اداروں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، اور معلومات کے تبادلے اور حقیقی مفاد رکھنے والے کے ڈیٹا کی تصدیق کے طریقہ کار کو ترقی دینے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں کی حمایت کی جا سکے اور ملک کی اقتصادی اور مالی ماحول کی سالمیت برقرار رہے۔

وزیرِ مملکت (مستقل) مرہ الجعیدان نے کویتی ایجنسی برائے خبر رساں (کونا) سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس کے لیے متعلقہ اداروں کے کرداروں میں ہم آہنگی، متعلقہ معلومات اور ڈیٹا کے تبادلے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہر ادارے کے قوانین اور اختیارات کے مطابق خطرات کی نگرانی اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنایا جا سکے۔

الجعیدان نے مزید کہا کہ حقیقی مفاد رکھنے والے کے بارے میں درست اور تازہ ترین معلومات کا دستیاب ہونا شفافیت کو مضبوط بنانے اور کمپنیوں کی ملکیت اور کنٹرول کے پیچھے کھڑے افراد کی شناخت کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، جو غیر قانونی سرگرمیوں میں قانونی اداروں کے غلط استعمال کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ ریگولیٹری اداروں کے درمیان تعاون کوششوں کو یکجا کرنے، ریگولیٹری اور نگرانی کے طریقہ کار کو ترقی دینے، اور تجربے اور معلومات کے تبادلے میں مدد دیتا ہے، جس سے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت کے خلاف نظام کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاتا ہے اور ریگولیٹری اور قانونی تقاضوں کی پابندی کی سطح کو بلند کیا جاتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ وزارت تجارت اور صنعت کویتی سیکیورٹیز مارکیٹ اتھارٹی، کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ، اور کویتی مرکزی بینک کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی کے فریم ورکس کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، جس کے تحت مفاہمت ناموں کی ترقی، حقیقی مفاد رکھنے والے کے ڈیٹا کے تبادلے اور تصدیق کے طریقہ کار، اور متعلقہ اداروں کے درمیان ریگولیٹری اقدامات کی ہم آہنگی شامل ہے۔

انہوں نے کہا کہ سیکیورٹیز مارکیٹ اتھارٹی کے ساتھ مفاہمت نامے کی تجدید کا منصوبہ، جسے حال ہی میں دستخط کیے گئے تھے، حقیقی مفاد رکھنے والے کے ڈیٹا کی شفافیت کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے، اور مفاہمت نامے کے دائرہ کار میں شامل افراد سے متعلق ریکارڈ میں درج معلومات کی درستگی، کافی ہونے اور مکمل ہونے کی تصدیق کرنے پر مشتمل ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ تعاون کے شعبوں میں براہ راست اور بالواسطہ ملکیت، ملکیت میں پچھلی تبدیلیوں کی تاریخوں، اور ملکیت یا کنٹرول میں بنیادی تبدیلیوں سے متعلق افشاانات سے متعلق ڈیٹا، معلومات، ریکارڈ اور دستاویزات کے تبادلے شامل ہیں۔

الجعيدان نے بتایا کہ کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کے ساتھ حالیہ طور پر دستخط شدہ تفہیم کے مضمون (MoU) کی تازہ کاری کا مقصد تعاون کے طریقہ کار اور حقیقی مفاد رکھنے والے شخص سے متعلق معلومات کے تبادلے کو بہتر بنانا ہے، جس میں اس کی معلومات میں عدم مطابقت، عدم ہم آہنگی یا عدم درستگی کی صورتوں، اس کی شناخت چھپانے یا قانونی شخصیات اور ترتیبات کے غلط استعمال کے رجحانات، نمونوں اور طریقوں کا احاطہ شامل ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس تازہ کاری میں وزارت کی نگرانی کے تحت آنے والے شعبوں سے متعلق حکمت عملی معلومات کے تبادلے، بشمول شعبہ وار اور موضوعاتی تجزیات، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت سے منسلک نئے خطرات، رجحانات، نمونے، خطرات کے اشاریے، اور مشکوک لین دین کی رپورٹنگ سے متعلق عمومی مشاہدات شامل ہیں۔

الجعيدان نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ کویت سینٹرل بینک کے ساتھ حالیہ طور پر دستخط شدہ تفہیم کے مضمون میں بینک کی نگرانی کے تحت آنے والے بینکنگ اور مالیاتی اداروں کے حوالے سے دونوں فریقین کے درمیان ہم آہنگی کے فریم ورک، ان کی تشکیل، سرگرمیوں کے اجرا، یا کاروبار کے خاتمے یا منسوخی سے متعلق اقدامات کی تنظیم پر واضح کیا گیا ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ مذکورہ مضمون دونوں فریقین کو متعلقہ قوانین، بشمول منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قانون، میں بیان کردہ نگرانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ضروری ڈیٹا اور معلومات طلب کرنے کا حق دیتا ہے۔

انہوں نے زور دیا کہ اس مضمون میں حقیقی مفاد رکھنے والے شخص کی شفافیت اور متعلقہ ریگولیٹری پابندیوں سے متعلق رہنما اصولوں، آگاہی کے پروگراموں اور صلاحیتوں کی تعمیر کے اقدامات کی تیاری، نفاذ اور جائزہ لینے میں تعاون، نیز تکنیکی ماہرانہ تجربے، بہترین طریقہ کار کے تبادلے، معلومات کی تصدیق اور تازہ کاری کے طریقہ کار کی ترقی شامل ہے۔