امریکی ٹریژری نے امریکہ کے دوسرے بڑے بینک پر 1.96 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا

- منی لانڈری اور پابندیوں کے قوانین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے

بسنٹ: بڑی ترین مالیاتی ادارے بھی قانون سے بالاتر نہیں ہیں

امریکی محکمہ خزانہ نے منگل کو امریکہ کے دوسرے بڑے بینک 'بینک آف امریکا' پر منی لانڈری اور امریکی پابندیوں کے قوانین کی خلاف ورزیوں کے سلسلے میں مالی جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا۔

محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں وضاحت کی کہ بینک کے خلاف کی گئی کارروائی محکمہ خزانہ کی تاریخ میں تیسرا سب سے بڑا جرمانہ اور کرنسی کے سرکاری ناظر (OCC) کی تاریخ میں سب سے بڑا جرمانہ ہے۔

بیان میں بتایا گیا کہ مالی جرائم کے قوانین کی نفاذ کی نیٹ ورک (FinCEN) نے قومی سلامتی کو متاثر کرنے والے اعلیٰ ترجیحی خطرات کو کم کرنے اور ان کی رپورٹنگ نہ کرنے، بشمول چینی منی لانڈری نیٹ ورکس کی سرگرمیوں اور امریکہ کے جنوب مغربی سرحد کے ساتھ غیر قانونی فنڈنگ کی وجہ سے بینک پر 1.2 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا۔

خبری خدمات

اس نے مزید کہا کہ کرنسی کے سرکاری ناظر (OCC) نے بینک کے بینک رازداری اور منی لانڈری کے قوانین کی تعمیل کے پروگرام میں خامیوں اور ناکامی کی وجہ سے 750 ملین ڈالر کا سول جرمانہ عائد کیا۔

بیان میں اشارہ کیا گیا کہ بیرون ملک اثاثوں کے کنٹرول کا دفتر (OFAC) نے بینک کے ساتھ 11.6 ملین ڈالر کے معاہدے پر دستخط کیے، جو امریکی پابندیوں کے متعدد پروگراموں کی ممکنہ خلاف ورزیوں سے متعلق ہے، جن میں ایران، روس، منشیات اور عالمی دہشت گردی سے متعلق پابندیاں شامل ہیں۔

بیان میں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بسنٹ کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ مالیاتی ادارے امریکہ کے اقتصادی اور قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا کہ اس حجم کے بینک کی منی لانڈری اور پابندیوں سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے اثرات صرف بینک تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ غیر قانونی فنڈنگ سے جڑے بڑے خطرات کے تحت امریکہ کے پورے مالیاتی نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔

بسنٹ نے زور دیا کہ یہ اقدامات ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ بڑی ترین مالیاتی ادارے بھی قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔

محکمہ خزانہ نے تصدیق کی کہ کی گئی کارروائی منی لانڈری، دہشت گردی کی فنڈنگ اور پابندیوں کے نظام سے متعلق امریکی ضروریات کی مؤثر تعمیل کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔

اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ منی لانڈری، دہشت گردی کی فنڈنگ اور پابندیوں سے متعلق ضروریات کی تعمیل میں مالیاتی اداروں کی کوششوں کا باہمی ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان شعبوں سے جڑے خطرات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس سے تعمیلی اقدامات کی مؤثریت کو یقینی بنایا جا سکے۔