تجارت: پیسوں کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں پر 1.55 لاکھ دینار جرمانہ

املاک کی بریکنگ میں چار خلاف ورزیوں پر 20 ہزار دینار اور قیمتی جواہرات و دھاتوں کی تجارت کے 27 مراکز پر 1.35 لاکھ دینار

تجارت اور صنعت کے وزارت نے آج منگل کو اعلان کیا کہ مالیاتی جرائم سے حاصل شدہ دولت کو قانونی شکل دینے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قانون نمبر 106/2013 اور متعلقہ وزیری فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والی کئی اداروں پر کل 1.55 لاکھ کویتی دینار کے مجموعی جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔

وزارت نے کویتی خبر ایجنسی (کونا) کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ یہ جرمانے گزشتہ جنوری سے اگست تک کے عرصے میں مشکوک کیسز کے حوالے سے عائد کیے گئے، جو مالیاتی جرائم سے حاصل شدہ دولت کو قانونی شکل دینے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے حوالے سے مخصوص غیر مالیاتی کاروبار اور پیشوں کے لیے خلاف ورزیوں کی میٹرکس اور اقدامات کے قواعد و ضوابط کے بارے میں وزیری فیصلہ نمبر 25/2026 کی بنیاد پر عائد کیے گئے۔

وزارت نے مزید کہا کہ خلاف ورزیوں میں املاک کی بریکنگ کے سرگرمی کا شمولیت تھی، کیونکہ کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو لین دین میں مشکوک اشاروں کی صورت میں دو کاروباری دنوں کے اندر اطلاع نہیں دی گئی تھی، جس پر ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، کل چار خلاف ورزیوں کی وجہ سے 20 ہزار دینار کا مجموعی جرمانہ طے پایا۔

وزارت نے وضاحت کی کہ خلاف ورزیوں میں سونے، قیمتی پتھروں اور قیمتی دھاتوں کی تجارت کے سرگرمی کا بھی شمولیت تھی، کیونکہ کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو لین دین میں مشکوک اشاروں کی صورت میں دو کاروباری دنوں کے اندر اطلاع نہیں دی گئی تھی، جس پر جواہرات اور قیمتی دھاتوں کے کاروبار میں مصروف 27 مراکز پر ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جو کل 1.35 لاکھ کویتی دینار بنتا ہے۔

وزارت نے اپنے نگرانی کے اقدامات کو جاری رکھنے کی تصدیق کی تاکہ نگرانی کے تحت آنے والی اداروں کی جانب سے مالیاتی جرائم سے حاصل شدہ دولت کو قانونی شکل دینے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قوانین اور فیصلوں کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کی جائے، جس سے تعمیل کو مضبوط بنایا جا سکے اور مالیاتی و تجارتی لین دین کی سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔