'نزاہت' سعودی عرب کے مالیاتی تحقیقات اور مشکوک فنڈز کے تعین کے تجربے سے آگاہ ہوتا ہے

- الفارس: پیسے کی نگرانی اور ان کے راستوں کا پتہ لگانا کرپشن سے نمٹنے اور اس کے منافع کو بازیافت کرنے کی بنیادی بنیاد ہے

- الدیحانی: ذہین ٹیکنالوجیز اور معلومات کا انضمام تجزیے کی درستگی اور مالی شبہات کا پتہ لگانے کو مضبوط بناتے ہیں

کرپشن کے خلاف کارروائی کے لیے عام ادارے "نزاہت" کے وفد نے سعودی عرب میں مالی تحقیقات کی انتظامیہ کا دورہ کیا، جہاں وہ مشکوک فنڈز کی نگرانی اور مالی تحقیقات کے شعبے میں سعودی تجربے سے آگاہ ہوئے۔ یہ ادارہ قومی سلامتی کی ریاست کے تحت کام کرتا ہے۔

خبری خدمات

وفد کا استقبال مالی تحقیقات کی انتظامیہ کے جنرل ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل محمد بن عبدالرحمن المہنا نے کیا، جس میں سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف نگرانی اور کارروائی کے ادارے کے نائب صدر برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر ناصر ابالخیل بھی موجود تھے۔

وفد میں "نزاہت" کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نائب صدر پروفیسر ڈاکٹر ماجد محمد الدیحانی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن ضی عصام العتیبی، کرپشن کے انکشاف اور تحقیقات کے شعبے کے معاون جنرل سیکرٹری فواز مہیل المضف، اور بین الاقوامی تعاون کی انتظامیہ کے نمائندے عبدالرحمن الوزان شامل تھے۔

وفد نے مشکوک مالی لین دین کی شکایات موصول ہونے اور ان کا تجزیہ کرنے کے طریقہ کار، مالی شبہات کا پتہ لگانے کے لیے ذہین پروگراموں اور جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال، متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ ربط قائم کرنے اور معلومات کا تبادلہ کرنے کے عمل سے آگاہ ہوا، جس سے تحقیقات کی درستگی اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے۔

ڈاکٹر رنا عبداللہ الفارس نے زور دیا کہ پیسے کی نگرانی اور ان کے راستوں کا پتہ لگانا کرپشن سے نمٹنے میں ایک بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ جرائم کے منافع کا تعاقب کرنے کے لیے مالی ڈیٹا کے تجزیے، معلومات کو جوڑنے اور متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی خصوصی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا: "کرپشن سے نمٹنے کا عمل صرف واقعے کا انکشاف کرنے پر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پیسے کہاں گئے، کیسے منتقل ہوئے، اور کس نے فائدہ اٹھایا۔ جیسے جیسے ان سوالات کے جوابات دینے کی صلاحیت مضبوط ہوگی، غیر قانونی منافع کا تعاقب اور اسے بازیافت کرنے کا عمل زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔"

انہوں نے وضاحت کی کہ سعودی تجربہ جدید ٹیکنالوجیز اور ادارہ جاتی انضمام کا امتزاج ہے، جس میں متعلقہ اداروں کے پاس موجود ڈیٹا کے ساتھ معلومات کا تجزیہ اور ربط شامل ہے۔ یہ عمل لین دین اور اس سے جڑے فریقین کے درمیان تعلقات کا پتہ لگانے اور پیسوں کی حرکت کی ایک جامع تصویر تشکیل دینے میں مدد دیتا ہے۔

انہوں نے مشکوک فنڈز چھپانے کے جدید طریقوں سے نمٹنے کے لیے انکشاف اور تجزیے کے آلات میں مسلسل بہتری لانے، متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے، اور ہر ادارے کے کام کو منظم کرنے والے قانونی فریم ورک کے تحت مالی معلومات اور تحقیقاتی و تحقیقی کاموں کے درمیان انضمام کو یقینی بنانے پر زور دیا۔

اپنی جانب سے، دیحانی نے مالیاتی تجزیے کی اہمیت پر زور دیا، جس کے ذریعے بکھرے ہوئے ڈیٹا کو معلومات میں تبدیل کیا جاتا ہے جو متعلقہ اداروں کو مشکوک لین دین کو سمجھنے اور اس سے منسلک افراد و اداروں کے درمیان روابط کو آشکار کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایک واحد مالیاتی لین دین مکمل تصویر پیش نہیں کر سکتا، لیکن اسے دیگر لین دین اور معلومات سے جوڑنے سے ایسے نمونے سامنے آ سکتے ہیں جو مزید جانچ اور تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ذہین ٹیکنالوجیز کے استعمال اور اداروں کے درمیان معلومات کے باہمی انضمام سے تجزیے کی درستگی اور مالیاتی شبہات کی نشاندہی کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ حکومتی اداروں کے ساتھ ربط مالیاتی تحقیقات اور متعلقہ روابط کی تصدیق کے لیے معاون معلومات فراہم کرتا ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ اس نظام کی کارکردگی ٹیکنالوجی، ماہرین کی صلاحیتوں اور ڈیٹا کی معیار کے باہمی انضمام پر منحصر ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ سعودی تجربے سے استفادہ کرنے سے شکایات کے تجزیے، مقامی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی اور عالمی سطح پر متبادل یونٹس کے ساتھ تعاون میں سعودی عرب کے تجربات سے سیکھا جا سکتا ہے، جو کہ فساد کے شبہات سے منسلک پیسوں کے بہاؤ کے راستوں کو سمجھنے اور فنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

سعودی عرب کی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انویسٹیگیشنز (Financial Investigations General Directorate) مخصوص مالیاتی اداروں، غیر مالیاتی پیشوں اور کاروباروں سے مشکوک لین دین کی شکایات وصول کرتی ہے، ان ڈیٹا کا تجزیہ کرتی ہے، متعلقہ رپورٹیں تیار کرتی ہے، اور جن معاملات کی تحقیق ضروری ہو انہیں متعلقہ اداروں کے حوالے کرتی ہے، نیز مقامی اور عالمی سطح پر معلومات اور تجربات کا تبادلہ بھی کرتی ہے۔

الفارس نے لواء المہنا کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حسن استقبال پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال میں تجربات کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ اداروں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنایا جا سکے تاکہ غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کی نشاندہی کی جا سکے اور فساد کے منافع کا تعاقب کیا جا سکے۔

یہ دورہ سعودی عرب میں "نزہہ" (Nizah) وفد کے پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد فساد کی روک تھام، اس کی نشاندہی، اس کے منافع کا تعاقب اور عوامی دولت کی حفاظت میں ماہر اداروں کے تجربات سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔