9 شامیوں کو ایک سے بڑے پیسے کی دھلائی کے مقدمات میں 10 سال قید کی سزا

"جرائم أمن الدولة" نے انہیں اور دو کمپنیوں پر 6.8 ملین دینار کا جرمانہ عائد کیا اور انہیں مستقل طور پر بند کرنے کا حکم دیا

ریاستی سلامتی اور دہشت گردی کے جرائم کی عدالت نے 9 سوریہ القومی افراد پر مشتمل ایک گینگ کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جو پیسے کی قانونی کارروائی کے ایک بڑے مقدمات میں مجرم ٹھہرے۔ ساتھ ہی دو تجارتی کمپنیوں، جو خوشبو اور عطر کی فروخت کرتی تھیں، پر 6 ملین 884 ہزار دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا اور انہیں مستقل طور پر بند کرنے کا حکم دیا گیا، نیز انہیں کسی بھی قسم کی تجارتی سرگرمی سے روک دیا گیا، جبکہ دو ملزمان کو بری کر دیا گیا۔

عدالت نے چیئرمین مستشار ناصر البدر اور مستشارین عمر المليفي، عبداللہ الفالح اور سالم الزاید کی موجودگی میں فیصلہ سنایا، جس میں ملزمان پر ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے اور پیسے کی قانونی کارروائی کے جرائم ثابت ہوئے۔

سیکیورٹی کی خبریں

پانی

فوری خبریں

عوامی وکالت نے بتایا کہ ملزمان نے ایک منظم مجرمانہ گروہ تشکیل دیا، جس نے ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے، بینک دستاویزات میں جعل سازی، دھوکہ دہی، اور بغیر اجازت کے سونا خرید و فروخت جیسے جرائم سے حاصل کردہ 2.294 ملین دینار سے زائد کی رقم کی قانونی کارروائی کی۔

تحقیقات سے پتہ چلا کہ گروہ کے ارکان نے سوشل میڈیا پر غذائی اشیاء کی فروخت کے اشتہارات کے ذریعے اپنے شکار کو فریب دیا، پھر انہیں ایسے ادائیگی کے لنکس بھیجے جو کویت کے اندر موجود دکانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی قیمت خریداری کی اصل قیمت سے مختلف تھی۔ اس طرح حاصل کردہ رقم کو مختلف اشیاء خریدنے میں استعمال کیا گیا، جو حسنی النیت کے نمائندوں کے ذریعے وصول کی جاتی تھیں، پھر انہیں دوبارہ بیچ کر نقد رقم میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔

تحقیقات میں مزید بتایا گیا کہ یہ رقم ذاتی بینک اکاؤنٹس اور دو کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں تجارتی آمدنی کے طور پر جمع اور جمع کروائی جاتی تھی، جس کے بعد اسے چین، بھارت، ویتنام، انڈونیشیا، ترکی، تھائی لینڈ اور متحدہ عرب امارات میں کویت سے باہر موجود اکاؤنٹس میں منتقل کیا جاتا تھا، تاکہ بھاری مشینری خریدی جا سکے، جو شام بھیجی جاتی اور وہاں رجسٹر کی جاتی تھی، تاکہ رقم کے غیر قانونی ذرائع کو چھپایا جا سکے۔

ملزمان پر ریاستی سرکاری نگرانی سے باہر غیر قانونی مالیاتی نظام قائم کرنے اور اسے چلانے کا بھی الزام تھا، جس سے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچا اور اس کا مالیاتی مرکز اور کریڈٹ ریٹنگ خطرے میں پڑ گئے۔ اس کے علاوہ ان پر کویت سینٹرل بینک کی اجازت کے بغیر بینکنگ کی سرگرمیوں میں مصروفیت کا بھی الزام تھا۔

اتہامات میں شکار کی طرف سے معلوماتی نیٹ ورک کے ذریعے دھوکہ دہی اور فریب کے ذریعے ان کی رقم ہتھیانے کا بھی الزام تھا، جس کے تحت انہیں زیورات کی دکان کے لیے مخصوص ادائیگی کے لنکس بھیجے جاتے تھے، حالانکہ اصل مقصد غذائی اشیاء کی ادائیگی تھا۔ اس سے شکار کی بے خبری میں سونے کے سکے خریدے جاتے، جنہیں بعد میں ملک سے باہر نکالنے کے لیے منتقل اور گردش میں لایا جاتا تھا۔

عدالت نے تین ملزمان پر کویت تجارتی بینک میں جمع کروانے کے نوٹیفکیشنز میں غلط معلومات درج کرنے کے الزام میں بینک دستاویزات میں جعل سازی کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی، تاکہ غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ رقم کو کمپنیوں اور پہلے ملزم کے لیے قانونی آمدنی ظاہر کیا جا سکے، تاکہ اسے قانونی شکل دی جا سکے۔