تجارت: پیسے کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف نگرانی کے تعاون کو مضبوط بنانا - Sarmad

تجارة اور صنعت کی وزارت نے نگرانی اور مالیاتی اداروں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مالک کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو ترقی دینے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں کی حمایت کی جا سکے اور ملک کی معاشی اور مالیاتی ماحول کی سالمیت برقرار رہے۔

وزارت کی متعینہ نائب وزیر مرہ الجعیدان نے کویتی خبر ایجنسی (کونا) سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف جدوجہد ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس کے لیے متعلقہ اداروں کے کرداروں میں تکمیل، متعلقہ معلومات اور ڈیٹا کے تبادلے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر ادارے کے قانونی اختیارات اور قوانین کے مطابق خطرات کی نگرانی اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔

الجعیدان نے مزید کہا کہ حقیقی مالک کی درست اور تازہ ترین معلومات کا دستیاب ہونا شفافیت کو مضبوط بنانے اور کمپنیوں کی ملکیت اور کنٹرول کے پیچھے کھڑے افراد کی شناخت کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، جو قانونی اداروں کے غیر قانونی سرگرمیوں میں غلط استعمال کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون کوششوں کو یکجا کرنے، نگرانی اور نگرانی کے طریقہ کار کو ترقی دینے، تجربے اور معلومات کے تبادلے میں مدد کرتا ہے، جس سے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت کے خلاف نظام کی کارکردگی بڑھتی ہے اور تنظیمی اور قانونی تقاضوں کی پابندی کی سطح بلند ہوتی ہے۔

انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وزارت مالیاتی بازاروں کے اتھارٹی، کویتی مالیاتی تحقیقات یونٹ اور کویتی مرکزی بینک کے ساتھ تعاون کے فریم ورکس کو مضبوط بنانے کے لیے تفہیم کی یادداشتوں کو ترقی دینے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مالک کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو بہتر بنانے اور متعلقہ اداروں کے درمیان نگرانی کے اقدامات کو ہم آہنگ کرنے پر کام کر رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ مالیاتی بازاروں کے اتھارٹی کے ساتھ حالیہ طور پر دستخط شدہ تفہیم کی یادداشت کی تجدید کا منصوبہ حقیقی مالک کی معلومات کی شفافیت کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے، اور تفہیم کی یادداشت کے دائرہ کار میں شامل افراد سے متعلق حقیقی مالک کے رجسٹر میں درج معلومات کی درستگی، کافی ہونے اور مکمل ہونے کی تصدیق پر مرکوز ہے۔

انہوں نے بتایا کہ تعاون کے شعبوں میں براہ راست اور بالواسطہ ملکیت سے متعلق ڈیٹا، معلومات، رجسٹرز اور دستاویزات کا تبادلہ، ملکیت میں سابقہ تبدیلیوں کی تاریخیں، فائدہ مند مالکیت سے متعلق انکشافات، اور ملکیت یا کنٹرول پر اثر انداز ہونے والی بنیادی تبدیلیاں شامل ہیں۔

الجعيدان نے بتایا کہ کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کے ساتھ حال ہی میں دستخط شدہ تفہیم کے معاہدے کی تازہ کاری کا مقصد تعاون کے طریقہ کار اور مفید حقیقی شخص سے متعلق معلومات کے تبادلے کو بہتر بنانا ہے، جس میں اس کی معلومات میں عدم مطابقت، عدم ہم آہنگی یا عدم درستگی کی صورتوں، اس کی شناخت چھپانے یا قانونی اشخاص اور ترتیبات کے غلط استعمال کے رجحانات، نمونوں اور طریقہ کار شامل ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس تازہ کاری میں وزارت کی نگرانی کے تحت آنے والے شعبوں سے متعلق حکمت عملی معلومات کے تبادلے، بشمول شعبہ وار اور موضوعاتی تجزیات، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت سے منسلک نئے خطرات، رجحانات، نمونے، خطرات کے اشاریے، اور مشکوک لین دین کی رپورٹنگ سے متعلق عمومی مشاہدات شامل ہیں۔

الجعيدان نے اشارہ کیا کہ کویت سینٹرل بینک کے ساتھ حال ہی میں دستخط شدہ تفہیم کے معاہدے دونوں فریقین کے درمیان کویت سینٹرل بینک کی نگرانی کے تحت آنے والے بینکنگ اور مالیاتی یونٹس کے حوالے سے ہم آہنگی کے فریم ورکس کو واضح کرتا ہے، اور ان کی تشکیل، سرگرمیوں کے اجرا، یا کاروبار کے خاتمے یا اختتام سے متعلق اقدامات کو منظم کرتا ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ مذکورہ معاہدے میں دونوں فریقین کو متعلقہ قوانین، بشمول منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قانون، میں بیان کردہ نگرانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ضروری ڈیٹا اور معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔

انہوں نے زور دیا کہ اس معاہدے میں مفید حقیقی شخص کی شفافیت اور متعلقہ تنظیمی ذمہ داریوں سے متعلق رہنما اصولوں، آگاہی کے پروگراموں، اور صلاحیتوں کی تعمیر کے اقدامات کی تیاری، نفاذ اور جائزہ لینے میں تعاون، نیز تکنیکی ماہرانہ تجربے اور بہترین طریقہ کار کے تبادلے، معلومات کی تصدیق اور تازہ کاری کے طریقہ کار کی ترقی شامل ہے۔