تجارت: 155 ہزار دینار جرمانے، ان اداروں پر جو پیسوں کی قانونی شست و شُبو کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں - Sarmad
تجارت اور صنعت کی وزارت نے پیسوں کی قانونی شست و شُبو اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اداروں پر 155 ہزار دینار کے جرمانے عائد کیے ہیں۔
قیاس کا ترجمہ، ماخذ: سرمد — اصل ماخذ
تجارت اور صنعت کی وزارت نے آج منگل کو اعلان کیا کہ مالیاتی جرائم سے پاکیزگی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے سے متعلق قانون نمبر 106/2013 اور متعلقہ وزارتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والی کئی اداروں پر کل 155 ہزار کویتی دینار کے مجموعی جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔
وزارت نے خبر ایجنسی 'کونا' کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ان جرمانوں کا تعلق جنوری سے اگست 2026 تک کے دوران مشکوک معاملات سے ہے، جو مالیاتی جرائم سے پاکیزگی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق غیر مالیاتی کاروبار اور پیشوں کے لیے جرائم کی میٹرکس اور اقدامات کے قواعد و ضوابط سے متعلق وزارت کے فیصلہ نمبر 25/2026 کی بنیاد پر عائد کیے گئے۔
وزارت نے مزید بتایا کہ ان خلاف ورزیوں میں املاک کی بروکریج کی سرگرمیاں شامل تھیں، جن میں کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو لین دین میں مشکوک اشاروں کی صورت میں دو کاروباری دنوں کے اندر اطلاع نہ دینا شامل تھا۔ ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے نتیجے میں چار خلاف ورزیوں پر کل 20 ہزار دینار کا جرمانہ کیا گیا۔
وزارت نے وضاحت کی کہ خلاف ورزیوں میں سونے، قیمتی پتھروں اور قیمتی دھاتوں کی تجارت کی سرگرمیاں بھی شامل تھیں، جن میں کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو لین دین میں مشکوک اشاروں کی صورت میں دو کاروباری دنوں کے اندر اطلاع نہ دینا شامل تھا۔ ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جو زیورات اور قیمتی دھاتوں کی سرگرمیاں چلانے والی 27 اداروں پر لاگو ہوا، جس کا کل مجموعہ 135 ہزار دینار بنتا ہے۔
وزارت نے اپنے نگرانی کے اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نگرانی کے تحت آنے والے ادارے مالیاتی جرائم سے پاکیزگی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے والے قوانین اور فیصلوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کی جائے، جس سے تعمیل کو فروغ ملے اور مالیاتی اور تجارتی لین دین کی سالمیت برقرار رہے۔
