ترکی نے اسرائیل سے منسلک 266 ملین ڈالر کے سرمائے والی ایک بین الاقوامی فراڈ نیٹ ورک کو بے نقاب کیا
ترکی کی حکومت نے آج شنبہ کو 248 مشتبہ افراد میں سے 201 کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا، یہ کارروائی ایک “بین الاقوامی دھوکہ دہی کی تنظیم” کے خلاف کی گئی جس کے اسرائیلی روابط تھے۔
حکام نے بتایا کہ اس کارروائی کی منصوبہ بندی استنبول کے مرکزی پراسیکیوٹر آفس نے کی، اور اسے ترکی کی خفیہ ایجنسی (MIT) کے استنبول علاقائی ڈائریکٹوریٹ اور استنبول پولیس کے محکمے نے مشترکہ طور پر انجام دیا۔
ترکی میڈیا کے مطابق، گرفتار شدگان کی فہرست میں 9 اسرائیلی اور 11 پاکستانی شامل ہیں جن کی شناخت کی تصدیق ہو چکی ہے، نیز دیگر ممالک کے افراد بھی ہیں جن میں عرب ممالک (سوریہ، اردن، مراکش، لبنان، فلسطین اور مصر) بھی شامل ہیں، جبکہ عدالتی تحقیقات جاری ہیں۔
ترکی کے وزیرِ انصاف اکین گورلیک نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ 239 مشتبہ افراد میں سے 175 کو گرفتار کیا گیا جن کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری تھے، یہ کارروائی اسرائیل سے منسلک ایک بین الاقوامی فاریکس (Forex) دھوکہ دہی کی تنظیم کے خلاف کی گئی۔
گورلیک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شائع کردہ ایک بیان میں کہا کہ اس کارروائی کا نشانہ ایک منظم دھوکہ دہی کی تنظیم تھی جو “کال سینٹرز” کے پردے میں کام کرنے والی کمپنیوں کا استعمال کرتی ہوئی مختلف ممالک کے شہریوں کو فاریکس اور کرپٹو کرنسیوں میں جعلی سرمایہ کاری کی طرف راغب کرتی تھی۔
انہوں نے وضاحت کی کہ استنبول کے پراسیکیوٹر آفس نے اس سال چار الگ الگ تحقیقات کی ہیں جن سے پتہ چلا کہ تنظیم نے انٹرنیٹ اشتہارات اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے شکار کو راغب کیا، اور انہیں زیادہ منافع کی یقین دہانی کرائی گئی۔
گورلیک نے کہا کہ مالی جرائم کی تحقیقاتی ایجنسی کی تجزیات، خفیہ ایجنسی اور پولیس کے کام کے نتائج، اور انٹرپول کے ذریعے جمع کی گئی سینکڑوں شکار کی شکایات نے یہ ظاہر کیا کہ اسرائیل سے منسلک افراد کمپنیوں کے مالکان اور حتمی فائدہ اٹھانے والوں میں اکثریت کا حصہ ہیں، جس سے متعدد ممالک کو نشانہ بنانے والی دھوکہ دہی کی تنظیم کا انکشاف ہوا۔
انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات کے نتائج کے مطابق، اس تنظیم نے خاص طور پر یورپ، دورِ شرقِ اوسط (Far East) اور افریقہ کے ممالک کو نشانہ بنایا، اور دو سال کے دوران اس کے لین دین کی مقدار تقریباً 13 ارب ترکی لیرا (تقریباً 266 ملین امریکی ڈالر) تھی۔
تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر، ترکی کی حکومت نے جمعہ کی صبح انٹرپول کی یونٹس کی شراکت سے ایک ہم وقت کارروائی کی، جس میں استنبول اور موغلا میں 286 پتوں پر 28 کمپنیوں کے تعلق رکھنے والے 42 کال سینٹرز شامل تھے۔
