پہلے نائب: منی لانڈرنگ کے خلاف نیا قانون - سمراد
حکومتی کوششوں کے تسلسل کے تحت اہم معاملات کو حل کرنے کی کوششوں کے دوران، وزارتِ داخلہ، نائب اول وزیرِ داخلہ شیخ فہد یوسف کی براہِ راست نگرانی میں، بین الاقوامی گینگوں کی متعدد تنظیموں کو گرفتار کر رہی ہے جو جعلی کمپنیوں کے ذریعے پیسہ دھونے اور الیکٹرانک فراڈ میں ملوث ہیں۔
اس سلسلے میں، شیخ فہد یوسف نے اخبار «القبس» کو دیے گئے بیان میں زور دیا کہ پیسہ دھونے کا معاملہ اور بینک اکاؤنٹس میں غیر منطقی اور غیر ضروری اضافہ حقیقت میں کھلا ہوا ہے اور اسے بند نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ان جرائم میں ملوث افراد کے پیچھے عمل جاری ہے، جو ملک کی ساکھ کو متاثر کرتے ہیں اور قومی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
یوسف نے اس بات کی تصدیق کی کہ غیر قانونی منافع کی کوششوں کے شبہے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، اور زور دیا کہ کوئی بھی پیسہ دھونے کی کارروائی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی؛ جرم ایک ہی ہے، اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ہر اس شخص کو جوابدہ ٹھہرایا جائے گا جو اس مجرمانہ عمل میں ملوث ہے۔
انہوں نے کہا کہ فی الحال توجہ تجارتی چھپانے اور جعلی کمپنیوں کے پیچھے کرنے پر مرکوز ہے، جہاں بعض دستخطی اختیار رکھنے والے افراد اپنے عہدے کا غلط استعمال کرکے پیسوں کے اصل ذرائع کو چھپاتے ہیں۔ ان کمپنیوں اور کارروائیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت فی الحال پیسہ دھونے کے قانون کو حتمی شکل دے رہی ہے، اور متعلقہ اداروں کے مکمل ہونے پر اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس قانون میں پیسہ دھونے کے معاملے کے حوالے سے سختی لانے والی نئی ترمیمات اور قوانین شامل ہوں گے تاکہ اس جرم کو گھیرا جا سکے اور قانونی خلاؤں کو بند کیا جا سکے، تاکہ ملوث افراد سزا سے بچ نہ سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ پیسہ دھونے کے مقدمات کی داخلی اور بین الاقوامی سطح پر نگرانی اور تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وزارتِ داخلہ متعلقہ اداروں کے ساتھ ہم آہنگی میں روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی کارروائی کی نگرانی کر رہی ہے، نیز دیگر ممالک کے متعلقہ اتھارٹیز کے ساتھ بھی ہم آہنگی قائم کرکے پیسہ دھونے کے جرائم میں ملوث افراد کے پیچھے کیا جا رہا ہے۔
شیخ فہد یوسف نے نوٹ کیا کہ جن افراد کے اکاؤنٹس میں «تیزی اور غیر حقیقی انداز میں» اضافہ دیکھا جاتا ہے، انہیں طلب کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ معاملہ بند نہیں ہوا ہے، اور کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا سزا سے بچ نہیں پائے گا۔
انہوں نے اشارہ کیا کہ وزارتِ داخلہ کے متعلقہ ادارے پیسہ دھونے کے جرائم میں ملوث ہونے کے شبہے والوں کو کسی بھی جعلی تجارتی سرگرمی کے ذریعے گرفتار کرنے کے لیے نگرانی، چوکسی اور تیاری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نگرانی ایک جامع سیکیورٹی پلان اور مضبوط کارروائی کے تحت جاری ہے، اور پیسہ دھونے یا غیر قانونی منافع کے جرائم میں ملوث ہونے کے شبہے والوں کے خلاف تمام قانونی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
