«تجارت» نے 400 ماہرین کو زیورات میں پیسوں کی قانونی کارروائی کے خطرات سے آگاہ کیا - سرمد

(کونا) — وزارت تجارت اور صنعت کے تحت فنڈز کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف انتظامیہ نے جیولری اور قیمتی دھاتوں کے شعبے میں خطرات کے اشاریوں کی وضاحت کے عنوان سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس کا ہدف اس شعبے کی کمپنیوں اور اداروں میں موجود انجوائمنس مانیٹررز تھے۔ یہ ورکشاپ کویت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مقام پر 400 سے زائد شرکاء کی شرکت کے ساتھ منعقد ہوئی۔

وزارت تجارت نے آج منگل کو کویت ایجنسی برائے خبر رساں (کونا) کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ورکشاپ کا انعقاد فنڈز کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف انتظامیہ کی آگاہی پھیلانے، متعلقہ اور ماہرین میں ثقافت کو مضبوط بنانے اور اس شعبے میں ہونے والی ترقیات سے ہم آہنگ رہنے کی کوششوں کا تسلسل ہے۔

اس نے مزید کہا کہ ورکشاپ میں جیولری اور قیمتی دھاتوں کے شعبے میں فنڈز کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کے اشاریوں سے متعلق کئی محوروں پر بحث کی گئی، جس میں خطرات کے اشاریوں کے ساتھ نمٹنے کے طریقہ کار پر توجہ مرکوز کی گئی، خاص طور پر اس شعبے میں نمایاں سرخ جھنڈوں اور مشکوک رویوں پر۔

ورکشاپ میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں فنڈز کی دھلائی کے راستوں کے مثالیں پیش کی گئیں اور مشکوک اشاریوں کی شناخت کے مقصد کے لیے عملی معاملات پر بحث کی گئی، ساتھ ہی مشکوک لین دین کی رپورٹس تیار کرنے اور مشکوک کارروائیوں کی اطلاع دینے کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی۔