ہزاروں کمپنیوں اور تجارتی لائسنسز میں حقیقی مالک کی معلومات میں عدم مطابقت کا پتہ چلا

مالی جرمانہ ایک ہزار سے لے کر دس ہزار دینار تک شروع ہوتی ہے

- ہر وہ شخص جس کے پاس 25 فیصد یا اس سے زیادہ حصص ہوں، اسے بطور حقیقی مفاد پرست (Beneficial Owner) رجسٹر کروانا لازمی ہے

قانون کے نفاذ اور افشا کے تقاضوں کی تکمیل کی تصدیق اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ اسلامی قانونِ پیسہ کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے احکامات کے خلاف نہ ہو، تجارت اور صنعت کے وزیرِاعلیٰ کے افسران نے کمپنیوں اور تجارتی لائسنسز میں حقیقی مفاد پرست کی شناخت کے لیے نئے عملی اقدامات متعارف کرائے ہیں۔

اس حوالے سے وزارتِ تجارت نے کمپنیوں اور تجارتی لائسنسز میں حقیقی مفاد پرست کی افشا کے ضوابط کو سخت کرنے کے سلسلے میں ہزاروں خلاف ورزیاں درج کی ہیں، جو حقیقی مفاد پرست کے ڈیٹا کے ان اداروں کے ریکارڈ سے مطابقت نہ رکھنے سے متعلق ہیں۔

تجارت کے محکمے کے ذریعے حقیقی مفاد پرست کے ڈیٹا کی جانچ پڑتال، جو خلاف ورزی کے زمرے میں آنے والی کمپنیوں اور تجارتی لائسنسز کی فہرست میں پیش کیے گئے تھے، سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ ڈیٹا ان کے ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا، اور جن افراد کو انہوں نے حقیقی مفاد پرست کے طور پر رجسٹر کیا تھا، وہ شراکت داروں کی رجسٹرڈ فہرست میں شامل نہیں تھے۔

حقیقی مفاد پرست کی افشا کے تقاضوں کے مطابق، ہر وہ شخص جس کے پاس ادارے میں 25 فیصد یا اس سے زیادہ حصص ہوں، اسے خود کو حقیقی مفاد پرست کے طور پر رجسٹر کروانا ضروری ہے۔