تجارت کی وزارت 'حقیقی مالک' کے حوالے سے نگرانی اداروں کے ساتھ معلومات کے تبادلے کو بہتر بناتی ہے

تجارت اور صنعت کے وزارت نے نگرانی اور مالیاتی اداروں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مفاد رکھنے والے کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو ترقی دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاکہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں کی حمایت کی جا سکے اور ملک کی معاشی اور مالیاتی ماحول کی سالمیت برقرار رہے۔

وزارت کی متعلقہ نائب وزیر مریم الجعدان نے کویت ایجنسی (كونا) سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس میں متعلقہ اداروں کے کرداروں کا تکمیلی ہونا، متعلقہ معلومات اور ڈیٹا کا تبادلہ شامل ہے، تاکہ ہر ادارے کے قوانین اور اختیارات کے مطابق خطرات کی نگرانی اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنایا جا سکے۔

الجعدان نے مزید کہا کہ حقیقی مفاد رکھنے والے کے بارے میں درست اور تازہ ترین معلومات کی دستیابی شفافیت کو مضبوط بنانے اور کمپنیوں کی ملکیت اور کنٹرول کے پیچھے کھڑے افراد کی شناخت کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، جو قانونی اداروں کے غیر قانونی سرگرمیوں میں غلط استعمال کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ وزارت کویت مارکیٹس اتھارٹی، کویت فنانشل انٹیلی جنس یونٹ اور کویت سینٹرل بینک کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی کے فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے تفہم کے یادداشتوں کو ترقی دینے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مفاد رکھنے والے کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو بہتر بنانے اور متعلقہ اداروں کے درمیان نگرانی کے اقدامات کو ہم آہنگ کرنے پر کام کر رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ حال ہی میں دستخط شدہ «مارکیٹس اتھارٹی» کے ساتھ تفہم کی یادداشت کی تجدید کا منصوبہ حقیقی مفاد رکھنے والے کی معلومات کی شفافیت کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے، اور تفہم کی یادداشت کے دائرہ کار میں شامل افراد سے متعلق حقیقی مفاد رکھنے والے کے رجسٹر میں درج معلومات کی درستگی، کافی ہونے اور مکمل ہونے کی تصدیق کرنے پر مرکوز ہے۔

الجعدان نے بتایا کہ حال ہی میں دستخط شدہ «فنانشل انٹیلی جنس» کے ساتھ تفہم کی یادداشت کی تجدید کا مقصد حقیقی مفاد رکھنے والے سے متعلق معلومات کے تبادلے اور تعاون کے طریقہ کار کو ترقی دینا ہے، جس میں اس کی معلومات میں عدم مطابقت، عدم ہم آہنگی یا عدم درستگی کی صورت حال، اس کی شناخت چھپانے یا قانونی اداروں اور ترتیبات کے غلط استعمال کے رجحانات، نمونوں اور طریقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس تجدید میں وزارت کی نگرانی کے تحت آنے والے شعبوں سے متعلق حکمت عملی معلومات کا تبادلہ بھی شامل ہے، جس میں منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت سے متعلق شعبہ وار اور موضوعاتی تجزیات، نئے ابھرتے ہوئے خطرات، رجحانات، نمونے، خطرات کے اشارے اور مشکوک لین دین کی رپورٹنگ سے متعلق عمومی مشاہدات شامل ہیں۔

الجعيدان نے اشارہ کیا کہ «مرکزی» کے ساتھ حالیہ طور پر دستخط شدہ تفہیم کی یادداشت دونوں فریقین کے درمیان ہم آہنگی کے فریم ورک کو طے کرتی ہے، جو «مرکزی» کی نگرانی کے تحت بینکنگ اور مالیاتی یونٹس سے متعلق ہے، اور ان کے قیام، سرگرمیوں کے اجرا، یا کاروبار کے خاتمے یا اختتام سے منسلک مراحل کے لیے اقدامات کو منظم کرتی ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ یادداشت دونوں فریقین کو متعلقہ قوانین، بشمول پیسہ منی لانگنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قانون، میں بیان کردہ نگرانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ضروری ڈیٹا اور معلومات کی درخواست کا حق دیتی ہے۔

انہوں نے زور دیا کہ یادداشت میں حقیقی مفاد رکھنے والے کی شفافیت اور متعلقہ تنظیمی ذمہ داریوں سے متعلق رہنما اصولوں، آگاہی کے پروگراموں، اور صلاحیتوں کی تعمیر کے اقدامات کی تیاری، نفاذ اور جائزہ لینے میں تعاون، نیز تکنیکی ماہرانہ تجربے اور بہترین طریقہ کار کے تبادلے، معلومات کی تصدیق اور اپ ڈیٹ کرنے کے طریقہ کار کی ترقی بھی شامل ہے۔