فیٹاف: کویت نے منی لانڈرنگ کے خلاف کارروائی کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں جلد پیش رفت حاصل کی

فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے اعلان کیا ہے کہ کویت نے متفقہ ایکشن پلان میں مقرر کردہ اوقات سے پہلے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔

FATF نے 30 اکتوبر کو جاری کردہ اپنے رپورٹ میں وضاحت کی کہ کویت نے فروری 2026 سے، جب کہ کویت نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس اور مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے لیے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف نظام کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطحی سیاسی عہد کیا تھا، اپنے مقرر کردہ شیڈول سے پہلے اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔

اس نے اشارہ کیا کہ ان اقدامات میں املاک ایجنٹوں اور قیمتی دھاتوں اور جواہرات کے تاجروں کے ساتھ مشتبہ لین دین کی رپورٹنگ کے حوالے سے رابطے کو مضبوط بنانا شامل تھا، جس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے نمونوں کی نگرانی میں مدد کے لیے ہر شعبے کے لیے مخصوص اشاریوں کی تقسیم بھی شامل تھی۔

FATF نے کویت کو ایکشن پلان کی مزید نفاذ جاری رکھنے کی دعوت دی، خاص طور پر دو اہم شعبوں میں: پہلا، رجسٹر میں درج حقیقی مالک کی معلومات کی درستگی کو یقینی بنانا، اور جہاں ضروری ہو، غلط معلومات والے معاملات میں مؤثر، متناسب اور بازدارندہ سزاؤں کا نفاذ۔

دوسرا شعبہ منی لانڈرنگ کے جرائم میں تحقیقات اور مقدمات کی کارروائی میں اضافے پر مرکوز ہے، جو نقد کرنسی کی منتقلی اور سربراہ کے ذریعے قابلِ منتقل مالی آلات کے سرحدوں کے پار استعمال سے متعلق ہیں۔