نزاہہ نے مالیاتی تحقیقات اور مشکوک فنڈز کی پیروی میں سعودی تجربے کا جائزہ لیا

فساد کے خلاف کوششوں میں اپنے ادارے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور اس کے منافع کا تعین کرنے کی کوششوں کے تحت، عام فساد سے نمٹنے کی اتھارٹی «نزاہہ» کے وفد نے سعودی عرب کی مالیاتی تحقیقات کی جنرل ڈائریکٹوریٹ (SAFIU) کا دورہ کیا، جو کہ ریاست کی سلامتی کی پریزیڈینسی کے تحت کام کرتی ہے۔ اس وفد نے مشکوک مالیاتی لین دین کی شکایات کی وصولی اور تجزیے، مالی شبہات کو آشکار کرنے کے لیے جدید اور جدید ٹیکنالوجیز اور اسمارٹ پروگرامز کے استعمال، اور متعلقہ تمام سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون اور رابطے کے حوالے سے سعودی تجربے سے آگاہی حاصل کی، جس سے معلومات کا تکمیلی نظام ممکن ہوتا ہے اور زیادہ درست اور مؤثر نتائج حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

وفد کی سربراہی اتھارٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر رنا الفارس نے کی، جن کے ساتھ بورڈ کے نائب صدر ڈاکٹر ماجد الدیحانی، بورڈ کے رکن ضی العتیبی، فساد کی شناخت اور تحقیقات کے شعبے کے معاون جنرل سیکرٹری فواز المضف، اور بین الاقوامی تعاون کی ڈائریکٹوریٹ کے نمائندہ عبدالرحمن الوزان شامل تھے۔ ان کا استقبال سعودی مالیاتی تحقیقات کی جنرل ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد بن عبدالرحمن المہنا نے کیا۔

الفارس نے اس دورے کے دوران زور دیا کہ «مالی کے تعاقب اور ان کے راستوں کی نشاندہی فساد سے نمٹنے میں ایک بنیادی ستون ہے»، اور اشارہ کیا کہ «جرموں کے منافع تک رسائی کے لیے مالیاتی ڈیٹا کے تجزیے، معلومات کو جوڑنے اور متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی خصوصی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔»

انہوں نے کہا کہ «فساد سے نمٹنا صرف واقعے کی نشاندہی کرنے سے مکمل نہیں ہوتا، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیسہ کہاں گیا، کیسے منتقل ہوا، اور کسے فائدہ ہوا۔ جیسے جیسہ ان سوالات کے جوابات دینے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے، غیر قانونی منافع کا تعاقب اور اس کی بازیابی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔»

انہوں نے مزید کہا کہ «اس تجربے کی خاص بات جدید ٹیکنالوجی کے آلات اور ادارہ جاتی تکمیل کا امتزاج ہے، جو معلومات کے تجزیے میں اسمارٹ پروگرامز کے استعمال اور متعلقہ اداروں کے پاس دستیاب ڈیٹا کے ساتھ ان کے ربط کے ذریعے ہوتی ہے، جس سے لین دین اور اس سے منسلک فریقین کے درمیان تعلقات کی نشاندہی اور پیسے کی حرکت کے بارے میں ایک جامع تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔»

الفارس نے لیفٹیننٹ جنرل محمد بن عبدالرحمن المہنا کے بہترین استقبال پر اپنا «شکرگزاری کا اظہار کیا»، اور جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال اور ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے کے لیے تجربے کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کی نشاندہی اور فساد کے منافع کا تعاقب کیا جا سکے۔

اسی دوران، الدیحانی نے اس بات پر زور دیا کہ «مالیاتی تجزیے کی اہمیت بکھرے ہوئے ڈیٹا کو معلومات میں تبدیل کرنے میں ہے، جو متعلقہ اداروں کو مشکوک لین دین کو سمجھنے اور متعلقہ افراد اور اداروں کے درمیان روابط کو آشکار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔»

کویت کے عہدیداروں نے کہا کہ مالی لین دین کی انفرادی جانچ مکمل تصویر سامنے نہیں لا سکتی، لیکن اس کا تجزیہ اور دیگر لین دین و معلومات کے ساتھ ربط کر کے ایسے نمونے سامنے آ سکتے ہیں جو مزید جانچ و تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں۔ ذہین ٹیکنالوجیز کے استعمال اور اداروں کے درمیان معلومات کے تکامل سے اس تجزیے کی درستگی بڑھتی ہے اور مالی شبہات کی نشاندہی کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ ربط مالی تحقیقات کی حمایت میں اہم عنصر ہے، کیونکہ یہ ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو تجزیے کو مکمل کرنے اور متعلقہ روابط کی تصدیق میں مدد دیتی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اس نظام کی کارکردہ ٹیکنالوجی، ماہر کفایتِ عمل اور اعلیٰ معیارِ ڈیٹا کے تکامل پر مبنی ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ سعودی تجربے سے استفادہ کر کے شکایات کے تجزیے، مقامی اداروں اور بین الاقوامی ہم پلہ یونٹس کے ساتھ ہم آہنگی میں تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جو فننی صلاحیتوں کی ترقی اور بدعنوانی کے شبہات سے منسلک پیسوں کے بہاؤ کے راستوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

یہ دورہ سعودی عرب میں 'نزہت' (شفافیت) کے وفد کے پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد ایسی خصوصی ادارتی تجربات سے آگاہی حاصل کرنا ہے جن کے کردار بدعنوانی کی روک تھام، اس کی نشاندہی، اس کے منافع کا تعاقب اور عوامی مال کی حفاظت میں یکجا ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر رنا الفارس نے اشارہ کیا کہ پیسے چھپانے کے جدید طریقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نشاندہی اور تجزیے کے آلات میں مسلسل ترقی اور متعلقہ اداروں کے درمیان گہرا تعاون ضروری ہے، جس میں مالی معلومات تحقیقاتی اور انکوائری کے کاموں کے ساتھ، ہر ادارے کے اختیارات اور قانونی فریم ورک کے دائرے میں یکجا ہوتی ہیں۔

سعودی عرب کی جنرل ڈائریکٹوریٹ برائے مالی تحقیقات کا خاص کام مالیاتی اداروں، غیر مالیاتی پیشوں اور کاروباروں سے مشکوک مالی لین دین کی شکایات وصول کرنا، معلومات و ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، ان کے حوالے سے رپورٹیں تیار کرنا، اور جن معاملات کی ضرورت ہو انہیں متعلقہ اداروں کے حوالہ کرنا ہے، نیز مقامی اور بین الاقوامی سطح پر معلومات اور تجربے کا تبادلہ کرنا ہے۔