یعقوب الرفاعی: ہم پیسے کی قانونی چھپانے کے خلاف کارروائی میں عملے کی تکنیکی اور ادارہ جاتی تیاری کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں

الرفعی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کویت کی جانب سے ورکشاپ کی میزبانی مشترکہ تعاون، تجربوں اور علم کے تبادلے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں کے شعبے میں کویت کے مستقل عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ اپنے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ ملکر اپنے قومی نظام کو مسلسل بہتر بنائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ورکشاپ کا مقصد اس شعبے میں کام کرنے والے عملے کی فنی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور جدید ترین بین الاقوامی رجحانات اور طریقہ کار کا جائزہ لینا ہے، تاکہ متعلقہ اداروں کی تیاری اور تعمیل کی سطح کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔

انہوں نے زور دیا کہ ان جرائم سے نمٹنا مشترکہ ذمہ داری ہے جس کے لیے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان کوششوں کے ہم آہنگ ہونے اور ہمکاری کی ضرورت ہے، تاکہ مالی اور معاشی نظاموں کو غیر قانونی سرگرمیوں کے استحصال سے بچایا جا سکے اور مالیاتی اداروں میں شفافیت، دیانتداری اور اعتماد کو فروغ دیا جا سکے۔

انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ یہ ورکشاپ علمی تجربے کی تعمیر، فنی مہارتوں کی تکمیل اور اس اہم شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے درکار ادارہ جاتی کفایت شعاری کو مضبوط بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جو انہیں تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے اور نئی چیلنجز اور خطرات کا مؤثر انداز میں سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے، نیز ان طریقوں کا مقابلہ کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے جو مالی اور معاشی نظاموں کو کمزور کرنے یا ان کے استحصال کی کوشش کرتے ہیں، اور اداروں کو اپنی نگرانی اور روک تھام کی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے نبھانے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔

اسی دوران، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس (مینافاتف) کے سربراہ حامد الزعابی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مینافاتف کے کام میں صلاحیتوں کی تعمیر ایک اہم ترجیح ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق رکن ممالک کی اپنی مالیاتی نظاموں کی حفاظت اور منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کی صلاحیت کو بڑھانے سے ہے۔

الزعابی نے مزید کہا کہ قومی نظاموں کی کامیابی ان صلاحیتوں پر منحصر ہے جو خطرات کو سمجھ سکیں، معلومات کا تجزیہ کر سکیں اور مناسب اقدامات مناسب وقت پر اٹھا سکیں، اور انہوں نے واضح کیا کہ قومی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری دراصل ممالک کی سلامتی اور ان کے مالی و معاشی استحکام میں سرمایہ کاری ہے۔

انہوں نے بتایا کہ مجرمانہ انداز و طریقوں میں تبدیلی ان سے نمٹنے کے طریقوں میں مسلسل ترقی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ رقم کی منتقلی کی تیزی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی کثرت اور مجازی اثاثوں کے غلط استعمال نے رقم کی منتقلی اور اس کے ماخذ و مستفیدین کو چھپانے کے لیے اضافی ذرائع فراہم کر دیے ہیں۔

انہوں نے اشارہ کیا کہ مالیاتی خدمات میں ترقی کے ساتھ ساتھ انہیں استحصال سے بچانے کی صلاحیت میں بھی ترقی ہونی چاہیے، تاکہ ان پر اعتماد قائم رہے اور مالیاتی نظام کی سالمیت برقرار رہے۔

انہوں نے اشارہ کیا کہ ورکشاپ میں نجی شعبے، ریگولیٹری اداروں، مالیاتی معلومات کی اکائیوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتی نظام کے درمیان شراکت داری کی اہمیت کا احاطہ کیا گیا ہے، اور وضاحت کی کہ ہر ادارے کے پاس معلومات اور اختیارات موجود ہیں جو مالی جرائم کے خلاف مؤثر مقابلے میں کامیابی کے لیے اہم ہیں اور ان کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھا کر مناسب وقت پر کارروائی کی صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے۔

اسی سلسلے میں، ایف اے ٹی ایف (FATF) کے لیے قومی کمیٹی کے سربراہ اور مالیاتی تحقیقات کی یونٹ کے سربراہ ڈاکٹر حمد المکراد نے کہا کہ یہ ورکشاپ اس وقت منعقد ہو رہی ہے جب مجرموں کے طریقہ کار تیزی سے ارتقا پذیر ہیں، اور انہوں نے وضاحت کی کہ دھوکہ دہی کی کارروائیاں اب سرحدوں سے ماورا ہو چکی ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال بڑھ گیا ہے، اور مجرمانہ منافع کو چھپانے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے مجازی اثاثوں، ڈیجیٹل والٹس اور مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔

المکراد نے مزید کہا کہ ورکشاپ میں تین محوری نکات پر بحث کی جائے گی: مالیاتی دھوکہ دہی، غیر قانونی مالیاتی بہاؤ، اثاثوں کی بحالی، اور ٹیکنالوجی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے درمیان تعلق، جو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی 2026-2028 کی مدت کی ترجیحات کے مطابق ہیں۔

انہوں نے واضح کیا کہ ورکشاپ کا مقصد اراکین ممالک کے سرکاری اداروں میں ایف اے ٹی ایف (AML/CFT) اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کے خلاف ماہرین کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے، جس کے لیے قومی، علاقائی اور عالمی سطح پر پیسے کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے جرائم میں استعمال ہونے والے جدید رجحانات، طریقوں اور نمونوں پر بحث کی جائے گی۔

انہوں نے بتایا کہ ورکشاپ کا دوسرا مقصد عملی کیسز، تطبیقی مطالعات اور اراکین ممالک کے تجربات کا جائزہ لے کر بہترین طریقہ کار سے استفادہ کے ذریعے ماہرین کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے، نیز ریگولیٹری، مالیاتی، مالیاتی تحقیقات کی یونٹس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عملے کی کارکردگی کو بڑھانے میں مدد دینا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ یہ ورکشاپ پیسے کی دھلائی، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کے خلاف علاقائی سطح پر سب سے نمایاں مہارت پر مبنی سرگرمیوں میں سے ایک ہے، جو «مینافاتف» (MINAFTF) کے ساتھ تعاون کے تحت منعقد ہو رہی ہے، جو کہ متعلقہ علاقائی ادارہ ہے جو اراکین ممالک کو متعلقہ بین الاقوامی معیارات کے نفاذ، تعاون کو بڑھانے، تجربے کے تبادلے اور صلاحیتوں کی تعمیر میں مدد فراہم کرتا ہے۔

المکراد نے اشارہ کیا کہ یہ ورکشاپ علاقائی سطح پر خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ ایک مہارت پر مبنی پلیٹ فارم ہے جو مختلف ممالک اور متعلقہ اداروں، بشمول ریگولیٹری، مالیاتی، مالیاتی تحقیقات کی یونٹس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، سے تعلق رکھنے والے ماہرین، تکنیکی ماہرین اور عملی پیشہ ور افراد کے ایک گروہ کو اکٹھا کرتی ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ کویت کی جانب سے اس ورکشاپ کی میزبانی اس کے پختہ عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف جنگ میں علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرے، جس سے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے اور اس اہم شعبے میں قومی و علاقائی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔