یورپ آن لائن استعمال شدہ موبائل فونز کی فروخت کے دھوکہ دہی کے نیٹ ورک کا پیچھا کر رہا ہے

العربیہ ڈاٹ نیٹ - متعلقہ حکام نے یورپ کے 19 ممالک میں بڑے پیمانے پر آن لائن استعمال شدہ موبائل فونز کو نئے ظاہر کر کے بیچنے سے منسلک ایک بڑے دھوکہ دہی کے معاملے کی تحقیقات کے تحت چھاپے مارے، جس میں یورپی عوامی وکالت نے نقصانات کو کم از کم 300 ملین یورو بتایا ہے۔

گزشتہ ہفتے کے شروع سے، حکام نے 1770 سے زائد پولیس، کسٹمز اور ٹیکس افسران کی شمولیت کے ساتھ 160 سے زائد چھاپے اور گرفتاریاں کیں، جس کے نتیجے میں آسٹریا، جرمنی اور اسپین میں 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے دو کا شبہ ہے کہ وہ مجرمانہ تنظیم کے سربراہ ہیں، جیسا کہ یورپی عوامی وکالت نے کل اعلان کیا۔

تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تنظیم نے ہانگ کانگ اور دیگر کئی ممالک سے استعمال شدہ اجزاء کو جمع کر کے انہیں نئے ظاہر کرنے کے بعد ایک ملین سے زائد استعمال شدہ موبائل فونز فروخت کیے، جنہیں نیدرلینڈز بھیجا گیا اور وہاں انہیں نئے ظاہر کرنے کے لیے پیکنگ کی گئی۔

نیدرلینڈز سے فونز جرمنی میں گوداموں میں منتقل کیے گئے، جہاں انہیں یورپی یونین کے مختلف حصوں میں آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے صارفین کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا، جیسا کہ یورپی عوامی وکالت نے تحقیقاتی نتائج میں بتایا۔

جرمنی میں ایک آپریشن میں، حکام نے کرولفیلڈ شہر میں ایک گودام سے 10,000 سے 15,000 کے درمیان آلات ضبط کیے، جہاں فونز کو ایک ایک کر کے چیک کیا گیا اور ان کی سیریل نمبرز ریکارڈ کی گئیں تاکہ انہیں منتقل کیا جا سکے۔

اس آپریشن میں متعلقہ ممالک کے پولیس، کسٹمز اور ٹیکس افسران کے علاوہ یورو جیسٹ اور یوروپول نے بھی حصہ لیا، جبکہ برطانیہ میں ایک گواہ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ یورپی عوامی وکالت نے تصدیق کی کہ تحقیقات کا نام "ٹروجا" (Troja) ہے، اور یہ یورپی دھوکہ دہی کے خلاف دفتر "اولاف" کی شکایت کے بعد شروع ہوئی تھی۔ عوامی وکالت نے یہ بھی واضح کیا کہ تحقیقات جاری ہیں تاکہ نیٹ ورک کے مکمل حجم اور اس میں ملوث افراد کی شناخت کی جا سکے، اور یہ بھی تصدیق کی گئی کہ تمام مشتبہ افراد کو ان کے مجرم ہونے کا ثبوت نہ ملنے تک معصوم مانا جاتا ہے۔

تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نیٹ ورک نے خریداروں کو گمراہ کرنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ 2018 سے دھوکہ دہی کے ذریعے کم ٹیکس نظام کا استعمال کرتے ہوئے اپنے منافع میں اضافہ کرنے کا بھی شبہ ہے۔

تنظیم نے آسٹریا، بلغاریہ، جرمنی، نیدرلینڈز اور سوئٹزرلینڈ سمیت یورپی ممالک میں ظاہری کمپنیاں قائم کیں اور آن لائن فونز کی فروخت کے لیے "منافع کی حد ٹیکس" نظام کا استعمال کیا۔

اس نظام کے ذریعے قانونی طور پر استعمال شدہ سامان کی دوبارہ فروخت کی اجازت ہوگی، جس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس (VAT) صرف منافع کے حصے پر لاگو ہوگا، یعنی سامان کی خریداری کی قیمت اور دوبارہ فروخت کی قیمت کے درمیان فرق پر۔ تاہم، یہ نظام نئے سامان پر اسی طرح لاگو نہیں ہوتا، جہاں ٹیکس مکمل قیمت کے مطابق وصول کیا جانا چاہیے۔ حکام کا شبہ ہے کہ اس نیٹ ورک نے ٹیکس میں کم رعایت حاصل کرنے کے لیے موبائل فونز کو استعمال شدہ ظاہر کیا، حالانکہ انہیں صارفین کو نئے کی صورت میں بیچا گیا۔