«ریاستی سلامتی کے عدالت» نے پیسے کی دھلائی اور ریاستی سلامتی کے مقدمات میں فیصلے سنائے

استئناف عدالت نے، ریاستی سلامتی کی ڈویژن، جس کی صدارت مستشار عبداللہ الصانع نے کی اور مستشار محمد جعفر اور سعود المطیری اس کے ارکان تھے، پیسہ لانڈری اور ولی عہد کے حقوق پر اعتراض اور تنظیم «داعش» سے تعلق کے مقدمات میں متعدد احکامات جاری کیے۔

پہلے مقدمے میں، عدالت نے 21 ملزمان، جن کی مختلف قومیتیں ہیں، کو 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی، جو 17 تجارتی کمپنیوں کے ذریعے پیسہ لانڈری اور بینک دستاویزات کی جعل سازی کے مقدمے میں تھی، اور ملزمان کو 202 ملین دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جو جرم کے موضوع بننے والے فنڈز کے دوگنا کے برابر ہے، اور کمپنیوں کو 101 ملین دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جو جرم کے موضوع بننے والے فنڈز کی قیمت ہے، یہ ریاستی سلامتی کے ادارے اور مالیاتی تحقیقات کی یونٹ کی تحقیقات کے بعد۔

نیب نے ملزمان کو دہشت گرد گروہ بنانے اور 101 ملین دینار سے زائد پیسہ لانڈری کرنے کا الزام لگایا، جو ملک کے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کے جرائم، بینک دستاویزات کی جعل سازی، اور کویت میں مقیم غیر ملکیوں کی تنخواہیں جمع کرنے کے لیے فرضی کمپنیاں قائم کر کے انہیں شام بھیجنے، بغیر کسی سرکاری وجہ کے بینکنگ سرگرمیوں میں مصروف رہنے، اور چین سے سامان میں غیر قانونی پیسہ لانڈری کرنے اور فنڈز کو دوبارہ کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کے الزامات تھے۔

دوسرے مقدمے میں، عدالت نے ایک شہری اور دو مصریوں کو 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی، اور انہیں 199.588 ملین دینار کا جرمانہ عائد کیا، اور تجارتی اداروں کو 99 ملین دینار کا جرمانہ عائد کیا، جو پیسہ لانڈری کے جرم کی رقم تھی، اور انہیں مکمل طور پر تجارتی سرگرمیوں سے منع کیا گیا، جبکہ ایک شہری اور دو مصریوں کو بری قرار دیا گیا۔

ملزمان پر بغیر لائسنس کے بینکنگ سرگرمیوں، یعنی کویت میں مقیم غیر ملکیوں کی تنخواہوں کے لیے غیر ملکی کرنسی کی تجارت اور انہیں مصر میں دوسرے لوگوں کو منتقل کرنے، انہیں کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جمع کروا کر انہیں جائز آمدنی اور منافع ظاہر کرنے، جس سے ملک کے قومی مفادات کو نقصان پہنچنے کا امکان تھا، کا الزام لگایا گیا۔

ملزمان کو دہشت گردی اور پیسہ لانڈری کے خلاف عمومی انتظامیہ کی تحقیقات اور چھاپے کے بعد گرفتار کیا گیا، جو جنائی نفاذ تحقیقاتی انتظامیہ کے تعاون سے کیا گیا۔

سیکیورٹی تحقیقات نے، اور فنڈز کی حرکت کو ٹریس کرنے کے بعد، ملزمان کے متعدد جنائی جرائم میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا، جو کئی بھائی اور دوست ممالک میں کئی تاجروں کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے کیے گئے، جس سے مالیاتی اور معاشی نظام کو نقصان پہنچا اور ان ممالک اور کویت کے بینکنگ نظاموں پر اعتماد کمزور ہوا۔

عدالت نے ایک ٹویٹر صارف کو 3 سال قید کی سزا برقرار رکھی، جو ولی عہد کے حقوق پر علانیہ اعتراض، عدلیہ کے افسران کی توہین، اور ان کی دیانتداری اور غیر جانبداری پر سوال اٹھانے کے لیے تھی، جبکہ مصر کی توہین کے الزام میں بری قرار دینے کو برقرار رکھا گیا۔

اس نے ایک شہری کو 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی، جو «داعش» سے منسلک ہوا، اور سوشل میڈیا پر دہشت گرد اور تکفیری تنظیم کے نظریات کی ترویج کی، اور «ٹیلی گرام» ویب سائٹ کے ذریعے دھماکہ خیز مواد بنانے کی تربیت لی، اور کویت میں کسی کمیونٹی کے خلاف دہشت گردانہ کارروائی کرنے کے ارادے سے خودکش پٹی لانے کی اجازت دی، اور ولی عہد کے حقوق پر علانیہ اعتراض اور ولی عہد کی ذاتی حیثیت پر عیب لگانے کے لیے۔

ریاستی سلامتی کے ادارے کی تحقیقات نے ثابت کیا کہ ملزم نے «داعش» کی قیادت سے بیعت کی اور کمیونٹی کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے حوالے سے ہدایات حاصل کیں، لیکن اس نے گرفتاری اور تحقیقات میں اپنے دہشت گردانہ نظریے کو اپنانے، دھماکوں کی کارروائیوں کی حمایت کرنے، اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کا اعتراف کرنے کے بعد اس میں کامیابی حاصل نہ کی۔