کویت نے 'فیٹف' کے سات معیارات میں ترقی حاصل کر لی

- یہ قدم ایک ایسے اقدام کی عکاسی کرتا ہے جو قانونی، ریگولیٹری اور نگرانی کی اصلاحات کے سلسلے کا حصہ ہے

- بہتری نے سفارشات کی درجہ بندی کو “بہت حد تک پابند” کی سطح تک بلند کر دیا

- مالیاتی اداروں، غیر منافع بخش تنظیموں اور حقیقی مستفید کی نگرانی بہتری کے اہم پہلوؤں میں شامل ہیں

کویت نے مالیاتی کارروائیوں کے ٹاسک فورس (FATF) کے معیارات کے تحت سات اہم سفارشات کی فنی تشخیص میں ترقی حاصل کرنے کے بعد، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کے حوالے سے بین الاقوامی معیارات کی پابندی کو مضبوط بنایا ہے۔ یہ قدم گزشتہ عرصے میں سرکاری اداروں کی جانب سے نافذ کردہ قانونی، ریگولیٹری اور نگرانی کی اصلاحات کے ایک سلسلے کی عکاسی کرتا ہے۔

یہ ترقی اس وقت سامنے آئی ہے جب حکومت بین الاقوامی معیارات کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزرائے کابینہ کے آخری اجلاس میں وزیر خزانہ ڈاکٹر یعقوب الرفاعی نے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت کے خلاف نبرد آزما ہونے والے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی قومی کوششوں پر تفصیلی بریفنگ دی، جو کہ مالیاتی کارروائیوں کے ٹاسک فورس کی ایکشن پلان کی نگرانی کے لیے پہلی رپورٹ کی تیاری کے تناظر میں کی گئی۔

کویت کی درجہ بندی میں بہتری مالیاتی کارروائیوں کے ٹاسک فورس برائے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی جانب سے مئی 2026 میں جاری کی جانے والی کویت کی دوسری بڑھتی ہوئی نگرانی کی رپورٹ اور فنی درجہ بندی کی درخواست کے تناظر میں سامنے آئی، جس میں سال 2024 میں باہمی تشخیصی رپورٹ کی منظوری کے بعد کویت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔

بہتری کے اہم شعبوں میں ہدف بنائی گئی مالیاتی پابندیاں، دہشت گردی کی مالی معاونت، تباہ کن ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت، غیر منافع بخش تنظیموں پر نگرانی، کمپنیوں کی شفافیت اور حقیقی مستفید، مالیاتی اور غیر مالیاتی اداروں پر نگرانی، اور بین الاقوامی قانونی تعاون شامل ہیں۔

ٹاسک فورس (FATF) کی رپورٹ میں اشارہ کیا گیا کہ کویت کی جانب سے سال 2025 کے وزیرانہ فیصلہ نمبر (8) کو نافذ کرنے، جو کہ سیکیورٹی کونسل کے فیصلوں کی نفاذ کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کے نفاذ ضوابط سے متعلق ہے، نے مخصوص مدت کے اندر بین الاقوامی فیصلوں کو نافذ کرنے، فنڈز اور اثاثوں کو منجمد کرنے اور لسٹنگ کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔

غیر منافع بخش تنظیموں کے شعبے میں، خطرے پر مبنی نگرانی کے نقطہ نظر کے نفاذ کے بعد سفارش نمبر 8 کی درجہ بندی “جزوی طور پر پابند” سے “بہت حد تک پابند” تک بلند کر دی گئی۔

اسی طرح، قانونی اشخاص اور حقیقی مستفید کی شفافیت سے متعلق سفارش نمبر 24 کی درجہ بندی بھی “جزوی طور پر پابند” سے “بہت حد تک پابند” تک بہتر ہوئی، جس کے بعد حقیقی مستفید کے نظام کو بہتر بنایا گیا اور کمپنیوں کی ملکیت اور حقیقی کنٹرول کے اظہار کے تقاضوں کو مضبوط کیا گیا۔

کویت کی کوششوں کے نتیجے میں، مالیاتی اداروں کی تنظیم اور نگرانی سے متعلق سفارش نمبر 26 کی درجہ بندی “جزوی طور پر پابند” سے “بہت حد تک پابند” تک بلند کر دی گئی، جس کے بعد مرکزی نگرانی اداروں، جن میں کویت سینٹرل بینک، مارکیٹ آف سیکیورٹیز اتھارٹی، انشورنس ریگولیٹری یونٹ اور تجارت و صنعت کا وزارت شامل ہیں، نے خطرے پر مبنی نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط بنایا، معائنہ کے منصوبوں کو بہتر بنایا اور مالیاتی اداروں کو خطرے کی سطحوں کی بنیاد پر درجہ بندی کیا۔

اسی طرح، مخصوص غیر مالیاتی کاروبار اور پیشوں، جیسے کہ قیمتی دھاتوں اور قیمتی پتھروں کے تاجروں، املاک کے ایجنٹوں، وکیلوں اور اکاؤنٹنٹس پر نگرانی سے متعلق سفارش نمبر 28 کی درجہ بندی بھی “جزوی طور پر پابند” سے “بہت حد تک پابند” تک بہتر ہوئی، جس کے بعد معائنہ کی کارروائیوں، شعور بیدار کرنے اور احتیاطی تقاضوں کو مضبوط بنایا گیا۔

بین الاقوامی قانونی تعاون کے شعبے میں، کویت نے منجمد کرنے اور ضبط کرنے سے متعلق سفارش نمبر 38 کی درجہ بندی “جزوی طور پر پابند” سے “بہت حد تک پابند” تک بلند کر دی، جس کے بعد وہ متبادل قانونی مدد کی درخواستوں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مالی اور عدالتی معلومات کے تبادلے کو نافذ کرنے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے میں کامیاب رہی۔

رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے کہ سات سفارشات کی فنی درجہ بندی میں بہتری کے باوجود، کویت متحرک نگرانی کا پروگرام جاری رکھے گی، اور تیسری نگرانی کی رپورٹ نومبر 2026 میں منعقد ہونے والے 43ویں جنرل اجلاس کو پیش کی جائے گی۔