وزارتِ تجارت کی نائب وزیر: منی لانڈرنگ سے نمٹنا مشترکہ ذمہ داری ہے جس کے لیے متعلقہ اداروں کے درمیان کرداروں کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے

تجارت اور صنعت کے وزارت نے آج بدھ کو نگرانی اور مالیاتی اداروں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مفاد رکھنے والے (بینیفیشل اونر) کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں کی حمایت کی جا سکے اور ملک کی معاشی اور مالیاتی ماحول کی سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ وزارت کی متعینہ نائب وزیر مروہ الجعیدان نے کویتی خبر ایجنسی (کونا) سے بات چیت میں کہا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف جدوجہد ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس میں متعلقہ اداروں کے کرداروں کا تکمیلی ہونا، متعلقہ معلومات اور ڈیٹا کا تبادلہ کرنا ضروری ہے، تاکہ خطرات کو دیکھنے اور ان کا سامنا کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بنایا جا سکے، ہر ادارے کے قانونی اختیارات اور قوانین کے مطابق۔ الجعیدان نے مزید کہا کہ حقیقی مفاد رکھنے والے کے بارے میں درست اور تازہ ترین معلومات کا دستیاب ہونا شفافیت کو مضبوط بنانے اور کمپنیوں کی ملکیت اور ان پر کنٹرول کرنے والے افراد کی شناخت کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، جو غیر قانونی سرگرمیوں میں قانونی اداروں کے غلط استعمال کو کم کرنے میں معاون ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون کوششوں کو یکجا کرنے، نگرانی اور نگرانی کے اقدامات کو بہتر بنانے، تجربے اور معلومات کے تبادلے میں معاون ہے، جو منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت کے خلاف نظام کی کارکردگی کو مضبوط بناتا ہے اور تنظیمی اور قانونی تقاضوں کی پابندی کی سطح کو بلند کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت کوئی مارکیٹس اتھارٹی، کویتی مالیاتی انویسٹیگیشن یونٹ اور کویتی مرکزی بینک کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی کے فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے تفہیم کی یادداشتوں کو بہتر بنانے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مفاد رکھنے والے کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو تیار کرنے اور متعلقہ اداروں کے درمیان نگرانی کے اقدامات کو ہم آہنگ کرنے کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مارکیٹس اتھارٹی کے ساتھ حالیہ طور پر دستخط شدہ تفہیم کی یادداشت کی تجدید کا منصوبہ حقیقی مفاد رکھنے والے کی معلومات کی شفافیت کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے اور تفہیم کی یادداشت کے دائرہ کار میں شامل افراد سے متعلق حقیقی مفاد رکھنے والے کے رجسٹر میں درج معلومات کی درستگی، کافی ہونے اور مکمل ہونے کی تصدیق کرنے پر مشتمل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تعاون کے شعبوں میں براہ راست اور بالواسطہ ملکیت سے متعلق ڈیٹا، معلومات، ریکارڈ اور دستاویزات کا تبادلہ، ملکیت میں سابقہ تبدیلیوں کی تاریخیں، فائدہ مند ملکیت سے متعلق افشاں اور ملکیت یا کنٹرول پر اثر انداز ہونے والی بنیادی تبدیلیاں شامل ہیں۔

الجعيدان نے بتایا کہ کویت کی مالیاتی تحقیقات یونین کے ساتھ حال ہی میں دستخط شدہ تفہیم کے معاہدے کی تازہ کاری کا مقصد تعاون کے طریقہ کار اور حقیقی مفاد رکھنے والے (بینیفیشل اونر) سے متعلق معلومات کے تبادلے کو بہتر بنانا ہے، جس میں اس کی معلومات میں عدم مطابقت، عدم ہم آہنگی یا غیر درستگی کی صورتوں، اس کی شناخت چھپانے یا قانونی شخصیات اور ترتیبات کے غلط استعمال کے رجحانات، نمونوں اور طریقہ کار، نیز قانونی ترتیبات شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس تازہ کاری میں وزارت کی نگرانی کے تحت آنے والے شعبوں سے متعلق حکمت عملی معلومات کے تبادلے، بشمول شعبہ وار اور موضوعاتی تجزیات، پیسے کی دھلائی، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت سے منسلک نئے خطرات، رجحانات، نمونے، خطرات کے اشاریے، اور مشکوک لین دین کی رپورٹنگ سے متعلق عمومی مشاہدات شامل ہیں۔ الجعيدان نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ کویت سینٹرل بینک کے ساتھ حال ہی میں دستخط شدہ تفہیم کے معاہدے میں دونوں فریقین کے درمیان اس بینک کی نگرانی کے تحت آنے والے بینکنگ اور مالیاتی اکائیوں کے حوالے سے ہم آہنگی کے فریم ورک، ان کی تشکیل، سرگرمیوں کے اجرا، کاروبار کے اختتام یا خاتمے سے متعلق اقدامات کی تنظیم، اور اس معاہدے میں دونوں فریقین کو متعلقہ قوانین کے تحت مقرر کردہ نگرانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ضروری ڈیٹا اور معلومات حاصل کرنے کا حق شامل ہے، جن میں پیسے کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قانون بھی شامل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس معاہدے میں حقیقی مفاد رکھنے والے کی شفافیت اور متعلقہ تنظیمی ذمہ داریوں سے متعلق رہنما اصولوں، آگاہی کے پروگراموں اور صلاحیتوں کی تعمیر کے اقدامات کی تیاری، نفاذ اور جائزہ لینے میں تعاون، نیز تکنیکی ماہرانہ تجربے، بہترین طریقہ کار کے تبادلے، معلومات کی تصدیق اور تازہ کاری کے طریقہ کار کی ترقی بھی شامل ہے۔