«امنیات ریاست»: 24 ملزمان کی گرفتاری، جو پیسے کی دھلائی کے دو نیٹ ورکس سے منسلک تھے، اور ان پر 600 ملین دینار جرمانہ عائد

عدالتی ایڈیٹر - استئناف کی عدالت کی ریاستی سلامتی ڈویژن، جس کی صدارت مستشار عبداللہ الصانع نے کی اور مستشار محمد جعفر اور سعود المطیری اس کے ارکان تھے، نے 24 ملزمان کو قید کی سزا سنائی اور انہیں 600 ملین دینار کا جرمانہ کیا، یہ کئی مقدمات میں۔ پہلے مقدمے میں، عدالت نے 21 ملزمان کی 10 سالہ قید کی سزا کی توثیق کی، جن میں ایک کویتی شہری، بے وطن افراد، ایک یمنی، شامی اور مصری شامل ہیں، ایک غیر مجاز بینکنگ سرگرمی میں پیسہ منڈوانے کے مقدمے میں، 17 تجارتی کمپنیوں کے ذریعے، اور بینکنگ دستاویزات کی جعل سازی کے ساتھ، ملزمان کو 202 ملین دینار کا جرمانہ کیا گیا، جو جرم کے موضوع میں رقم کا دگنا ہے، اور کمپنیوں کو 101 ملین دینار کا جرمانہ کیا گیا، جو جرم کے موضوع میں رقم کی قدر ہے، ریاستی سلامتی ادارے اور مالیاتی تحقیقات یونٹ کی تحقیقات کے بعد۔ نیب نے ملزمان کو دہشت گرد گروہ بنانے، ملک کی قومی مفادات کو نقصان پہنچانے والے جرائم سے حاصل کردہ 101 ملین دینار سے زیادہ پیسہ منڈوانے، بینکنگ دستاویزات میں جعل سازی، کویت میں مقیم غیر ملکیوں کی تنخواہیں جمع کرنے کے لیے فرضی کمپنیاں قائم کرنے، انہیں شام بھیجنے، غیر رسمی بینکنگ سرگرمیوں میں مصروف ہونے، چین سے سامان میں غیر قانونی پیسہ منڈوانے، اور پیسے کو دوبارہ کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کا الزام لگایا۔ دوسرے مقدمے میں، عدالت نے ایک کویتی شہری اور دو مصریوں کو 10 سال کی قید اور 199.588 ملین دینار کا جرمانہ کیا، اور تجارتی اداروں کو 99 ملین دینار کا جرمانہ کیا (پیسہ منڈوانے کے جرم کی رقم کی قدر)، اور انہیں مستقل طور پر تجارتی سرگرمیوں سے منع کیا، اور ایک کویتی شہری اور دو مصریوں کو بری کیا جن پر غیر مجاز بینکنگ سرگرمیوں، کویت میں مقیم غیر ملکیوں کی تنخواہوں کے لیے غیر ملکی کرنسی کی تجارت، اور انہیں مصر میں دوسرے لوگوں کو منتقل کرنے کا الزام تھا، انہیں کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جمع کروا کر انہیں جائز آمدنی اور منافع کے طور پر پیش کیا گیا، جس سے ملک کی قومی مفادات کو نقصان پہنچا۔ ملزمان کو دہشت گردی اور پیسہ منڈوانے کے خلاف عمومی انتظامیہ کی تحقیقات اور چھاپے کے بعد گرفتار کیا گیا، اور جنائی نفاذ تحقیقاتی انتظامیہ کے تعاون سے۔ احتیاطی تحقیقات نے، اور پیسوں کی حرکت کو ٹریس کرنے کے بعد، ملزمان کو متعدد جنائی جرائم میں ملوث پایا، جو کئی بھائی اور دوست ممالک میں کچھ تاجروں کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے، جس سے مالی اور معاشی نظام کو نقصان پہنچا، اور ان ممالک اور کویت کے بینکنگ نظاموں پر اعتماد کم ہوا۔