مارکیٹس اتھارٹی: اعلیٰ خطرے والے ممالک سے منسلک افراد پر سخت نگرانی

مارکیٹس آف کیپٹل اتھارٹی نے ان ممالک کے حوالے سے ایک عام ہدایت جاری کی ہے جو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی سفارتن کو نافذ نہیں کرتے یا ناکافی انداز میں نافذ کرتے ہیں، اور تمام لائسنس یافتہ افراد کو ان ممالک کی اپ ڈیٹ شدہ فہرست کا جائزہ لینے، ان سے متعلقہ کاروباری تعلقات اور لین دین کی جانچ پڑتال کرنے، اور انہیں اعلیٰ خطرے کی زمرے میں درج کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کے تحت پیسے کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف مقررہ اقدامات نافذ کرنا ضروری ہے۔ اتھارٹی نے اپنی ہدایت میں وضاحت کی کہ یہ اقدام قانون نمبر 7 سنہ 2010 کے نفاذی ضوابط کے چھٹے باب «پیسے کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف» کی دفعہ 38-3 کی روشنی میں کیا گیا ہے، جو مارکیٹس آف کیپٹل اتھارٹی کے قیام اور سیکیورٹیز کے کاروبار کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق ہے اور اس میں ترمیم بھی شامل ہے۔ ہدایت کے مطابق، لائسنس یافتہ افراد کو اس بات کا خاص خیال رکھنا اور احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ ایسے گاہکوں یا مالیاتی اداروں کے ساتھ کاروباری تعلقات اور لین دین کرتے وقت جن ممالک FATF کی سفارتن کو نافذ نہیں کرتے یا ناکافی انداز میں نافذ کرتے ہیں۔ اتھارٹی نے زور دیا ہے کہ اگر اتھارٹی لائسنس یافتہ شخص کو کسی ایسے ملک کے بارے میں آگاہ کر دے جو سفارتن کو ناکافی انداز میں نافذ کر رہا ہے، تو اس ملک سے نکلنے والے تمام کاروباری تعلقات اور لین دین کو اعلیٰ خطرے کی زمرے میں شمار کیا جائے گا اور اسی باب کی دفعہ 18-3 میں بیان کردہ اقدامات نافذ کیے جائیں گے۔ اتھارٹی نے اشارہ کیا کہ فنانشل ایکٹو ٹاسک فورس نے اکتوبر 2026 میں منعقدہ اپنے آخری اجلاس کے دوران ان ممالک کی اپنی فہرست کو اپ ڈیٹ کیا ہے جو اس کی سفارتن کو نافذ نہیں کرتے یا ناکافی انداز میں نافذ کرتے ہیں، اور لائسنس یافتہ افراد کو فورم کی سرکاری ویب سائٹ پر جا کر اپ ڈیٹ شدہ فہرست دیکھنے اور نافذہ ریگولیٹری تقاضوں کے مطابق مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔