تجارت کی وزارت: 31 اداروں پر 1.35 لاکھ دینا جرمانہ
کویت کی وزارت تجارت اور صنعت نے 31 اداروں پر مالی جرمانہ عائد کیا کیونکہ انہوں نے لین دین میں مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع نہیں دی تھی۔
قیاس کا ترجمہ، ماخذ: النهار — اصل ماخذ
کویت کی وزارت تجارت اور صنعت نے 31 املاک کے دلالوں، سونے اور قیمتی پتھروں کے تاجروں، اور قیمتی دھاتوں کے کاروباری اداروں پر کل 155 ہزار کویتی دینار کے جرمانے عائد کیے ہیں، کیونکہ انہوں نے جنوری سے اگست 2026 کے دوران لین دین میں مشکوک صورت حال کی رپورٹ نہیں دی۔ وزارت نے جمعرات کو ایک بیان میں وضاحت کی کہ یہ جرمانے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف انتظامیہ کی کوششوں کے تحت کیے گئے ہیں تاکہ قانون نمبر 106/2013 (منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف) اور متعلقہ وزارت کے فیصلوں کے تحت کام کرنے والے اداروں کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بیان کے مطابق، 4 املاک کے دلالوں پر 20 ہزار دینار کے جرمانے عائد کیے گئے، ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار دینار، جبکہ 27 ایسے اداروں پر 135 ہزار دینار کے جرمانے عائد کیے گئے جو زیورات اور قیمتی دھاتوں کے کاروبار میں مصروف ہیں، ہر ادارے پر 5 ہزار دینار۔ ان خلاف ورزیوں کا تعلق کویت کی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو لین دین میں مشکوک اشاروں کی صورت میں دو کام کے دنوں میں اطلاع نہ دینے سے ہے۔
