پیسوں کی دھلائی کے جرم میں گرفتاریاں، لاکھوں ڈالر کے جرمانے

امریٹ اپیل کورٹ کی سٹیٹ سیکیورٹی ڈویژن نے جس کی صدارت مستشار عبداللہ الصانع نے کی اور مستشار محمد جعفر اور سعود المطیری اس کے ارکان تھے، منی لانڈرنگ، امیر کی عزت و حقوق پر اعتراض اور داعش سے تعلق کے مقدمات میں متعدد فیصلے سنائے۔ پہلے مقدمے میں عدالت نے 21 ملزمین (جن میں کویتی شہری، بغیر قومیت والے، یمنی، شامی اور مصری شامل تھے) کو 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی، جو غیر مجاز بینکنگ سرگرمیوں کے ذریعے 17 تجارتی کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ اور بینک دستاویزات کی جعل سازی سے متعلق تھی۔ عدالت نے ملزمین کو 202 ملین دینار جرمانہ عائد کیا، جو مجرمانہ سرگرمی سے حاصل رقم کا دگنا ہے، اور کمپنیوں کو 101 ملین دینار جرمانہ عائد کیا، جو مجرمانہ سرگرمی سے حاصل رقم کے برابر ہے، جو سٹیٹ سیکیورٹی ایجنسی اور فنانشل انویسٹی گیشن یونٹ کی تحقیقات کی بنیاد پر ہے۔ پراسیکیوشن نے ملزمین پر دہشت گرد گروہ بنانے، ملک کی قومی مفادات کو نقصان پہنچانے والے جرائم سے حاصل 101 ملین دینار سے زائد رقم کو منی لانڈرنگ کرنے، بینک دستاویزات میں جعل سازی کرنے، کویت میں مقیم غیر ملکیوں کی تنخواہیں جمع کرنے کے لیے فرضی کمپنیاں قائم کرنے اور انہیں شام بھیجنے، بغیر سرکاری اجازت کے بینکنگ سرگرمیاں انجام دینے، چین سے درآمد شدہ سامان میں غیر قانونی منی لانڈرنگ کرنے اور ان فنڈز کو دوبارہ کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کا الزام لگایا۔ دوسرے مقدمے میں عدالت نے ایک کویتی شہری اور دو مصریوں کو 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی اور انہیں 199.588 ملین دینار جرمانہ عائد کیا، جبکہ تجارتی اداروں کو 99 ملین دینار جرمانہ عائد کیا گیا (جو منی لانڈرنگ کے مجرمانہ افعال کی قیمت ہے)، اور انہیں مستقل طور پر تجارتی سرگرمیاں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ایک کویتی شہری اور دو مصریوں کو بغیر اجازت کے بینکنگ سرگرمیاں انجام دینے اور کویت میں مقیم غیر ملکیوں کی تنخواہوں کے لیے غیر ملکی کرنسی کی تجارت کرنے اور انہیں مصر میں دوسرے لوگوں کو منتقل کرنے کے الزام میں بری کر دیا گیا، جس کے لیے انہوں نے ان فنڈز کو کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جائز آمدنی اور منافع کے طور پر جمع کروایا، جس سے ملک کی قومی مفادات کو نقصان پہنچا۔ ایک الگ مقدمے میں عدالت نے ایک ٹویٹر صارف کو 3 سال قید کی سزا برقرار رکھی، جس پر امیر کی عزت و حقوق پر کھلے عام اعتراض، عدلیہ کے اہلکاروں کی توہین اور ان کی انصاف پسندی اور غیر جانبداری کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا، جبکہ مصر کی توہین کے الزام میں بری کر دیا گیا۔ عدالت نے ایک کویتی شہری کو 10 سال قید کی سزا بھی برقرار رکھی، جو داعش سے شامل ہونے، سوشل میڈیا پر دہشت گرد اور تکفیری تنظیم کے افکار کو فروغ دینے، ٹیلی گرام کے ذریعے بم بنانے کی تربیت لینے، اور کویت میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائی کرنے کے ارادے سے خودکش پٹی لانے اور امیر کی عزت و حقوق پر کھلے عام اعتراض کرنے اور امیری ذات کی توہین کرنے کے الزام میں تھا۔ سٹیٹ سیکیورٹی ایجنسی کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ملزم نے داعش کی قیادت سے بیعت کی تھی اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے حوالے سے ہدایات حاصل کی تھیں، لیکن گرفتاری اور تحقیقات میں اعتراف کے بعد، جب اس نے دہشت گردانہ فکر کو اپنایا، شیعہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی حمایت کی اور شیعہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔