امریکی ٹریژری نے دوسرے بڑے امریکی بینک پر پیسہ منی لانگنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزی کے الزام میں بھاری جرمانہ عائد کیا

واشنگٹن – 13 اکتوبر (کونا) – امریکی وزارت خزانہ نے آج منگل کو امریکہ کے دوسرے بڑے بینک 'بینک آف امریکہ' پر 1.21 ارب ڈالر سے زائد جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ اس پر پیسے کی قانونی حیثیت چھپانے (منی لانڈرنگ) اور پابندیوں کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں وضاحت کی کہ یہ اقدامات "وزارت خزانہ کی تاریخ میں تیسرا سب سے بڑا جرمانہ اور کرنسی کے ناظر کے دفتر کی تاریخ میں سب سے بڑا جرمانہ" کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وزارت نے اشارہ کیا کہ مالیاتی جرائم کے نفاذ کی نیٹ ورک نے بینک کی جانب سے قومی سلامتی کے لیے ترجیحی اہمیت کے خطرات، بشمول چینی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس اور جنوب مغربی سرحد کے ساتھ غیر قانونی فنڈنگ، کو کم کرنے اور ان کی اطلاع دینے میں ناکامی پر 1.2 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کرنسی کے ناظر کے دفتر نے بینک کی بینک رازداری اور منی لانڈرنگ کے قوانین کی تعمیل کے پروگرام میں ناکافی اور غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے 750 ملین ڈالر کا سول جرمانہ عائد کیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس کے ماتحت بیرون ملک اثاثہ جات کے دفتر (OFAC) نے بینک کے ساتھ 11.6 ملین ڈالر کی سمجھوتہ کی معاہدے پر دستخط کیے، جس میں ایران، روس، منشیات اور عالمی دہشت گردی سے متعلق متعدد پابندیوں کے پروگراموں کی کھلی خلاف ورزیوں کے حوالے سے تھا۔ وزارت خزانہ کے سکریٹری اسکٹ بیسنٹ نے بیان میں شامل ایک بیان میں کہا، "مالیاتی ادارے ہماری اقتصادی اور قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے پہلی لائن میں کھڑے ہیں، اور جب اس حجم کا بینک منی لانڈرنگ اور پابندیوں سے متعلق اپنے عہدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو نتائج بینک کی حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، جس سے امریکی مالیاتی نظام کے پورے ڈھانچے کو غیر قانونی فنڈنگ سے بڑے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔" بیسنٹ نے زور دیا کہ آج کے اقدامات "ایک واضح پیغام بھیجتے ہیں کہ حتیٰ کہ سب سے بڑے مالیاتی ادارے بھی قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔" وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ تمام اقدامات مل کر "منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فنڈنگ اور پابندیوں کے نظاموں سے متعلق امریکی تقاضوں کی مؤثر تعمیل کی اہمیت کو ثابت کرتے ہیں۔" وزارت نے تصدیق کی کہ "چونکہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فنڈنگ اور پابندیوں سے متعلق خطرات باہمی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اس لیے مالیاتی اداروں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں شعبوں میں تعمیلی کوششوں کو مؤثر طریقے سے یکجا کریں تاکہ ایک دوسرے کی حمایت کریں۔" (اختتام) ر س ر / ر ج