تجارت کے محکمے نے پیسوں کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والی کئی اداروں پر 155 ہزار دینا جرمانہ عائد کیا

کویت - 13 اکتوبر (کونا) -- وزارت تجارت اور صنعت نے آج منگل کو 2013 کے قانون نمبر 106 کے احکامات، پیسوں کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے سے متعلق وزارت کے متعلقہ فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد اداروں پر کل 155 ہزار کویتی دینار کے مجموعی جرمانے عائد کرنے کا اعلان کیا۔ وزارت نے کویتی خبر ایجنسی (کونا) کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ یہ جرمانے گزشتہ جنوری سے اگست کے درمیان میں مشکوک معاملات کی بنیاد پر 2026 کے وزارت کے فیصلہ نمبر 25 کے تحت عائد کیے گئے، جو غیر مالیاتی کاروبار اور پیشوں کے لیے جرائم کی فہرست اور اقدامات کے اصولوں اور طریقہ کار سے متعلق ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ ان خلاف ورزیوں میں املاک کی بیچ و خرید کے کاروبار کا شمولیت تھی، جس میں کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو دو کاروباری دنوں کے اندر اندر معاملے میں مشکوک اشاروں کی صورت میں اطلاع دینے میں ناکامی شامل تھی، جس پر ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، کل چار خلاف ورزیوں کی وجہ سے 20 ہزار کویتی دینار کا مجموعی جرمانہ ہوا۔ وزارت نے وضاحت کی کہ خلاف ورزیوں میں سونے، قیمتی پتھروں اور قیمتی دھاتوں کی تجارت کا کاروبار بھی شامل تھا، جس میں کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو دو کاروباری دنوں کے اندر اندر معاملے میں مشکوک اشاروں کی صورت میں اطلاع دینے میں ناکامی شامل تھی، جس پر ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، کل 27 جیولری اور قیمتی دھاتوں کے کاروبار کرنے والے اداروں پر 135 ہزار کویتی دینار کا مجموعی جرمانہ ہوا۔ وزارت نے اپنے نگرانی کے اقدامات کو جاری رکھنے کی تصدیق کی تاکہ نگرانی کے دائرے میں آنے والے اداروں کے پیسوں کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے والے قوانین اور فیصلوں کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کی جائے، جس سے تعمیل کو مضبوط بنایا جائے اور مالی اور تجارتی معاملات کی سالمیت کو برقرار رکھا جائے۔ (اختتام) ع ع م / م خ