(تجارت) نے زیورات اور دھاتوں کے شعبے میں پیسے کی منی وائنگ کے خطرات کے اشاریہ جات کے مطابق پابندی کے نگرانوں کے لیے آگاہی ورکشاپ کا اہتمام کیا

کویت - 1 - 9 (کونا) -- وزارت تجارت و صنعت کی فنانشل ایکٹنٹی ٹرانسفیر اینڈ ٹیررازم فنانسنگ اینٹی مانی ٹالینٹ اینڈ ٹیررازم فنانسنگ ڈویژن نے جیولری اور قیمتی دھاتوں کے شعبے میں رسک انڈیکیٹرز کی وضاحت کے عنوان سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس کا ہدف اس شعبے کی کمپنیوں اور اداروں میں موجود کمپلائنس مانیٹرز تھے۔ یہ ورکشاپ کویت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مقام پر 400 سے زائد شرکاء کی شرکت کے ساتھ منعقد ہوئی۔ وزارت تجارت نے آج منگل کو کویت نیوز ایجنسی (کونا) کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ورکشاپ کا انعقاد فنانشل ایکٹنٹی ٹرانسفیر اینڈ ٹیررازم فنانسنگ اینٹی مانی ٹالینٹ اینڈ ٹیررازم فنانسنگ ڈویژن کی جانب سے آگاہی پھیلانے، متعلقہ اور ماہرین میں ثقافت کو مضبوط بنانے اور اینٹی مانی ٹالینٹ اینڈ ٹیررازم فنانسنگ کے شعبے میں ہونے والی ترقیات سے ہم آہنگ رہنے کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ورکشاپ میں جیولری اور قیمتی دھاتوں کے شعبے میں اینٹی مانی ٹالینٹ اور ٹیررازم فنانسنگ کے رسک انڈیکیٹرز سے متعلق متعدد محوروں پر بحث کی گئی، جس میں رسک انڈیکیٹرز کے ساتھ نمٹنے کے طریقہ کار پر توجہ دی گئی، اور اس شعبے میں نمایاں ریڈ فلیگز اور مشکوک رویوں پر خصوصی زور دیا گیا۔ ورکشاپ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسے کی دھلائی کے راستوں کے مثالیں پیش کی گئیں اور مشکوک انڈیکیٹرز کی شناخت کے مقصد کے لیے عملی کیسز پر بحث کی گئی، ساتھ ہی مشکوک لین دین کی رپورٹس تیار کرنے اور مشکوک کارروائیوں کی اطلاع دینے کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی۔ (اختتام) ع ع م / خ د ع