تجارت کی وزارت: منی لانڈرنگ سے نمٹنا متعلقہ اداروں کے درمیان کرداروں کے ہم آہنگی کا تقاضا کرنے والا مشترکہ ذمہ داری ہے

تجارت اور صنعت کے وزارت نے آج بدھ کو نگرانی اور مالیاتی اداروں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مفاد رکھنے والے کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں کی حمایت کی جا سکے اور ملک کی معاشی اور مالیاتی ماحول کی سالمیت برقرار رہے۔

وزارت کی متعلقہ نائب وزیر مریم الجعدان نے کویت ایجنسی آف نیوز (کونا) کو دیے گئے بیان میں کہا کہ منی لانڈرنگ کے خلاف جدوجہد ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس کے لیے متعلقہ اداروں کے کرداروں میں تکمیل، متعلقہ معلومات اور ڈیٹا کے تبادلے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہر ادارے کے قوانین اور اختیارات کے مطابق خطرات کی نگرانی اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنایا جا سکے۔

الجعدان نے مزید کہا کہ حقیقی مفاد رکھنے والے کے بارے میں درست اور تازہ ترین معلومات کا دستیاب ہونا شفافیت کو مضبوط بنانے اور ان افراد کی شناخت کرنے کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے جو کمپنیوں کی ملکیت اور کنٹرول کے پیچھے ہوتے ہیں، جس سے غیر قانونی سرگرمیوں میں قانونی اداروں کے غلط استعمال کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ وزارت کویت مارکیٹس اتھارٹی، کویت فنانشل انٹیلی جنس یونٹ اور کویت سینٹرل بینک کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی کے فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے تفہم کی یادداشتوں کو تیار کرنے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مفاد رکھنے والے کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو بہتر بنانے اور متعلقہ اداروں کے درمیان نگرانی کے اقدامات کو ہم آہنگ کرنے پر کام کر رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ کویت مارکیٹس اتھارٹی کے ساتھ حالیہ طور پر دستخط شدہ تفہم کی یادداشت کی تجدید کا منصوبہ حقیقی مفاد رکھنے والے کی معلومات کی شفافیت کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے، اور یادداشت کے دائرہ کار میں شامل افراد سے متعلق حقیقی مفاد رکھنے والے کے رجسٹر میں درج معلومات کی درستگی، کافی ہونے اور مکمل ہونے کی تصدیق کرنے پر مرکوز ہے۔

الجعدان نے بتایا کہ کویت فنانancial انٹیلی جنس یونٹ کے ساتھ حالیہ طور پر دستخط شدہ تفہم کی یادداشت کی تجدید کا مقصد حقیقی مفاد رکھنے والے سے متعلق معلومات کے تبادلے کے لیے تعاون کے طریقہ کار کو تیار کرنا ہے، جس میں اس کی معلومات میں عدم مطابقت، عدم ہم آہنگی یا عدم درستگی کی صورت حال، اس کی شناخت چھپانے یا قانونی اداروں اور قانونی ترتیبات کے غلط استعمال میں استعمال ہونے والے رجحانات، نمونوں اور طریقوں کو بھی شامل ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس تجدید میں وزارت کی نگرانی کے تحت آنے والے شعبوں سے متعلق حکمت عملی معلومات کے تبادلے کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت سے متعلق شعبہ وار اور موضوعاتی تجزیات، ابھرتے ہوئے خطرات، مشتبہ لین دین کی رپورٹنگ سے متعلق رجحانات، نمونے، خطرات کے اشاریے اور عمومی مشاہدات شامل ہیں۔

الجعيدان نے اشارہ کیا کہ کویت کے مرکزی بینک کے ساتھ حال ہی میں دستخط شدہ تفہیم کے معاہدے کے دستخط دونوں فریقین کے درمیان اسٹیٹ بینک آف کویت کی نگرانی میں آنے والے بینکنگ اور مالیاتی یونٹس کے حوالے سے ہم آہنگی کے فریم ورک کو طے کرتے ہیں، اور ان کی تشکیل، سرگرمیوں کے اجرا، یا کاروبار کے اختتام یا خاتمے سے متعلق مراحل کے ساتھ منسلک اقدامات کو منظم کرتے ہیں۔

انہوں نے وضاحت کی کہ مذکورہ مذکرہ دونوں فریقین کو متعلقہ قوانین، بشمول پیسہ منڈیرنے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قانون، میں بیان کردہ نگرانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ضروری ڈیٹا اور معلومات حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔

انہوں نے زور دیا کہ مذکرہ میں حقیقی مفاد رکھنے والے کی شفافیت اور متعلقہ تنظیمی ذمہ داریوں سے متعلق رہنما اصولوں، آگاہی کے پروگراموں، اور صلاحیتوں کی تعمیر کے اقدامات کی تیاری، نفاذ اور جائزہ لینے میں تعاون، نیز تکنیکی ماہرانہ تجربات اور بہترین طریقہ کار کا تبادلہ، معلومات کی تصدیق اور انہیں اپ ڈیٹ کرنے کے طریقہ کار کی ترقی شامل ہے۔