تجارت کی وزارت نے پیسے کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے قوانین کی خلاف ورزی پر 155 ہزار دینا جرمانہ عائد کیا

تجارت اور صنعت کی وزارت نے آج منگل کو اعلان کیا کہ مالیاتی جرائم سے پاکیزگی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے سے متعلق قانون نمبر 106/2013 اور متعلقہ وزارتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد اداروں پر کل 155 ہزار کویتی دینار کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔

وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ جرمانے گزشتہ جنوری سے اگست تک کے عرصے میں مشکوک معاملات کی بنیاد پر عائد کیے گئے، جو فیصلہ نمبر 25/2026 کے تحت ہے، جس میں غیر مالیاتی کاروبار اور پیشوں کے لیے جرائم سے پاکیزگی اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے حوالے سے خلاف ورزیوں کی میٹرکس اور اقدامات کے اصول و ضوابط طے کیے گئے ہیں۔

وزارت نے مزید کہا کہ خلاف ورزیوں میں املاک کی بروکری کے عمل کا شمولیت تھی، کیونکہ مالیاتی تحقیقاتی یونین کو معاملے میں مشکوک اشاروں کی صورت میں دو کاروباری دنوں کے اندر اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے نتیجے میں چار خلاف ورزیوں پر کل 20 ہزار دینار کا جرمانہ طے ہوا۔

وزارت نے واضح کیا کہ خلاف ورزیوں میں سونے، قیمتی پتھروں اور قیمتی دھاتوں کی تجارت کے عمل کا بھی شمولیت تھی، کیونکہ مالیاتی تحقیقاتی یونین کو معاملے میں مشکوک اشاروں کی صورت میں دو کاروباری دنوں کے اندر اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے تحت 27 زیورات اور قیمتی دھاتوں کے کاروبار کرنے والے اداروں پر کل 135 ہزار دینار کا جرمانہ طے ہوا۔