دس سال قید اور ملینوں کی جرمانے: پیسوں کی دھلائی اور غیر مجاز بینکنگ سرگرمیوں میں ملوث نیٹ ورک

دولتی سلامتی کی ڈویژن کے سربراہ مستشار عبداللہ الصانع کی سربراہی اور مستشار محمد جعفر اور سعود المطیری کی رکنیت پر مشتمل اپیل کورٹ نے منی لانڈرنگ، امیرِ کوائت کے حقوق پر اعتراض اور داعش سے تعلق کے مقدمات میں متعدد فیصلے جاری کیے۔

پہلے مقدمے میں، عدالت نے 21 ملزمان (جن میں کوائتی شہری، بغیر قومیت والے، یمنی، شامی اور مصری شامل تھے) کو 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی۔ یہ مقدمہ غیر مجاز بینکنگ سرگرمیوں، 17 تجارتی کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ اور بینک دستاویزات کی جعل سازی سے متعلق تھا۔ تحقیقات کے بعد، ملزمان کو 202 ملین دینار (جس میں جرم کے تحت منی لانڈرنگ کی گئی رقم کا دگنا حصہ شامل ہے) اور کمپنیوں کو 101 ملین دینار (جرم کے تحت منی لانڈرنگ کی گئی رقم) کے جرمانے کے ساتھ ساتھ سزا سنائی گئی۔ یہ کارروائی ڈویژن آف اسٹیٹ سیکیورٹی اور فنانشل انویسٹی گیشن یونٹ کی تحقیقات کے بعد کی گئی۔

نیابت نے ملزمان پر دہشت گرد گروہ بنانے، ملک کی قومی مفادات کو نقصان پہنچانے والے جرائم سے حاصل ہونے والی 101 ملین دینار سے زائد رقم کو منی لانڈرنگ کرنے، بینک دستاویزات میں جعل سازی، کوائت میں مقیم غیر ملکیوں کی تنخواہیں جمع کرنے کے لیے فرضی کمپنیاں قائم کرنا، انہیں شام بھیجنا، غیر مجاز بینکنگ سرگرمیاں انجام دینا، اور چین سے درآمد شدہ سامان میں غیر قانونی منی لانڈرنگ کر کے رقم کو دوبارہ کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کا الزام لگایا۔

دوسرے مقدمے میں، عدالت نے ایک کوائتی شہری اور دو مصریوں کو 10 سال قید اور 199.588 ملین دینار جرمانے، نیز تجارتی اداروں کو 99 ملین دینار (منی لانڈرنگ کے جرم کی رقم) کے جرمانے اور مستقل طور پر تجارتی سرگرمیوں سے منع کرنے کا حکم برقرار رکھا۔ دوسرے دو کوائتی شہریوں اور دو مصریوں کو غیر مجاز بینکنگ سرگرمیوں، یعنی کوائت میں مقیم غیر ملکیوں کی تنخواہوں کے لیے غیر ملکی کرنسی کی تجارت اور انہیں مصر میں دوسرے افراد کو منتقل کرنے کے الزام میں بری کیا گیا، جس میں انہوں نے رقم کو کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جمع کروا کر اسے جائیداد اور منافع کے طور پر پیش کیا، جس سے ملک کی قومی مفادات کو نقصان پہنچا۔ ملزمان کو عامہ دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے خلاف انتظامیہ کی تحقیقات اور چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا، جو جنرل ایگزیکشن انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے کی گئی۔

احتیاطی تحقیقات نے، اور رقم کی حرکت کو ٹریس کرنے کے بعد، یہ انکشاف کیا کہ ملزمان نے متعدد دوست اور بھائی ممالک میں موجود کچھ تاجروں کے ساتھ مل کر متعدد سنگین جرائم میں ملوث تھے، جس سے مالیاتی اور معاشی نظام کو نقصان پہنچا اور ان ممالک اور کوائت کے بینکنگ نظاموں پر اعتماد کمزور ہوا۔

عدالت نے ناصر المنیفی کو 3 سال قید کی سزا برقرار رکھی، جو انہوں نے امیرِ کوائت کے حقوق پر عوامی طور پر اعتراض، عدلیہ کے اہلکاروں کی توہین اور ان کی انصاف پسندی اور غیر جانبداری پر سوال اٹھانے کے لیے سنی تھی۔ تاہم، مصر کی توہین کے الزام میں انہیں بری کر دیا گیا۔

عدالت نے ایک کوائتی شہری کو 10 سال قید کی سزا برقرار رکھی، جو داعش سے تعلق رکھتا تھا، دہشت گرد اور تکفیری تنظیم کے افکار کو سوشل میڈیا پر فروغ دیتا تھا، ٹیلی گرام کے ذریعے بم بنانے کی تربیت لیتا تھا، اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف کوائت میں دہشت گردانہ کارروائی کرنے کے ارادے سے خودکش پٹی منگوانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ، اس نے امیرِ کوائت کے حقوق پر عوامی طور پر اعتراض کیا اور امیری کی ذات کی توہین کی۔

ڈویژن آف اسٹیٹ سیکیورٹی کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ملزم نے داعش کی قیادت سے بیعت کی تھی اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے حوالے سے ہدایات حاصل کیں، لیکن گرفتاری کے بعد کامیاب نہ ہو سکا۔ تحقیقات کے دوران اس نے دہشت گردانہ فکر کو اپنانے، شیعہ مسلمانوں کے خلاف دھماکوں کی حمایت کرنے، اور شیعہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا۔