«تجارت»: «تجارتی چھپاؤ کی ممانعت» اور «حقیقی فائدہ مند» تجارتی اور معاشی ماحول کی حفاظت سے منسلک ہیں

کویت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آج پیر کو منعقدہ ایک آگاہی سیمینار میں مقررین نے زور دیا کہ حقیقی مفاد رکھنے والے (Beneficial Owner) اور کاروباری چھپانے (التستر التجاري) کی روک تھام کے حوالے سے حال ہی میں جاری کردہ قوانین و فیصلے شفافیت کو یقینی بنانے، زیادہ منصفانہ اور واضح مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے اور قومی معیشت کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے قانونی اداروں اور لائسنسز کو ڈھال کے طور پر استعمال ہونے سے بچانے کے مقصد سے متعلق ہیں۔

سیمینار میں مقررین نے، جس میں کاروباری شخصیات اور معاشی و قانونی معاملات میں دلچسپی رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، کاروباری ماحول میں شفافیت کو فروغ دینے اور قانونی فرمان نمبر 78/2026 (کاروباری چھپانے کی روک تھام کے حوالے سے) کی پابندی کے معیار کو بلند کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقی مفاد رکھنے والے کی شناخت کا نظام اور کاروباری چھپانے کی روک تھام کے قوانین ایک دوسرے کے تکمیلی ذرائع ہیں جو مارکیٹ کی حفاظت، معاشی سرگرمیوں پر حقیقی ملکیت اور کنٹرول کا انکشاف، اور منصفانہ مقابلے کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

مختصر مدت کے لیے وزارت تجارت و صنعت کی وائس چیئرپرسن مرہ الجعیدان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری چھپانے کی روک تھام اور حقیقی مفاد رکھنے والے کا نظام براہ راست کویت کی کاروباری اور معاشی ماحول کی سالمیت سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وزارت اس نظام کو تین اہم ستونوں کے ذریعے دیکھتی ہے: شفافیت، پابندی، اور ذمہ داری۔

الجعیدان نے بتایا کہ کویت نے گزشتہ چند سالوں میں حقیقی مفاد رکھنے والے کے نظام کو ترقی دی ہے، جو اب رجسٹریشن اور انکشاف کے مرحلے سے آگے بڑھ کر ڈیٹا کی درستگی کی تصدیق اور جانچ پڑتال کے زیادہ جدید مراحل تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا مقصد ایک درست اور اپ ڈیٹڈ ڈیٹا بیس تیار کرنا ہے جو اس شخص کی شناخت کر سکے جو قانونی ادارے کی حقیقی ملکیت، کنٹرول، یا فائدہ اٹھاتا ہے۔

اس سیاق و سباق میں انہوں نے کویت کی نمایاں ترقی کی طرف اشارہ کیا، جہاں حقیقی مفاد رکھنے والے کے نظام نے ابتدائی محدود رجسٹریشن کے مراحل سے گزر کر اب ہدف بنائے گئے اداروں میں 98 فیصد سے زائد رجسٹریشن کی شرح حاصل کر لی ہے، جو آگاہی کی مہمات اور الیکٹرانک نظاموں کی ترقی کا نتیجہ ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی مفاد رکھنے والے کی شفافیت کمپنیوں اور قانونی اداروں کے غلط استعمال کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اہم آلہ ہے، اور یہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے قومی کوششوں اور شفافیت سے متعلق بین الاقوامی تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

الجعیدان نے بتایا کہ کاروباری چھپانے کی روک تھام کا قانون اور حقیقی مفاد رکھنے والے کا نظام الگ الگ کام نہیں کرتے؛ پہلا قانون ملکیت، کنٹرول اور معاشی سرگرمی کی قانونیت کا جائزہ لیتا ہے، جبکہ حقیقی مفاد رکھنے والے کا نظام اس شخص کی حتمی شناخت میں مدد دیتا ہے جو ادارے کے پیچھے موجود ہے۔

انہوں نے نوٹ کیا کہ کاروباری چھپانے کو روکنا باضابطہ تاجر کے مفاد میں ہے، کیونکہ یہ غیر منصفانہ مقابلے کو ختم کرتا ہے اور مقابلے کو مصنوعات کی معیار، خدمات اور مہارت پر مبنی قدرتی بنیادوں پر واپس لاتا ہے۔ اس کے علاوہ، ملکیت اور کنٹرول کی شفافیت کویتی کمپنیوں کو فنڈنگ حاصل کرنے اور علاقائی و بین الاقوامی شراکت داریوں میں حصہ لینے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، خاص طور پر جب کاروباری اور مالی لین دین میں حقیقی مفاد رکھنے والے کی شناخت (KYC) کے تقاضے بڑھ رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ملکیت اور کنٹرول کی شفافیت کویت کے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے قومی نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کی تصدیق کرتی ہے، جو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے جاری کردہ معیارات کے مطابق ہے۔

اسی دوران، کویت بزنس سینٹر کے ڈائریکٹر عبدالوہاب الحرز نے سیمینار میں کاروباری چھپانے کی روک تھام کے قانونی اور تنظیمی فریم ورک کا جائزہ پیش کرتے ہوئے وضاحت کی کہ اس مسئلے کا حل صرف قانون 2026 سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس سے قبل تجارتی قانون نمبر 68/1980، تجارتی دکانوں کے لائسنسز کا قانون نمبر 111/2013، اور کمپنیوں کا قانون نمبر 1/2016 میں متعلقہ دفعات موجود تھیں۔ تاہم، فرمان نمبر 78/2026 نے کاروباری چھپانے سے نمٹنے کے لیے ایک زیادہ براہ راست فریم ورک فراہم کیا ہے۔

الحرز نے بتایا کہ پوشیدہ ملکیت کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کو قانونی طور پر اس کے لیے اجازت نہ ہونے کے باوجود معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، یا پھر کسی دوسرے شخص، کاروباری نام، لائسنس، تجارتی رجسٹر یا دیگر ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے مقررہ ملکیت کے تناسب سے بچا جائے۔

انہوں نے اشارہ کیا کہ پوشیدہ ملکیت کی شک کو چند بنیادی سوالات کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے: “شخص کون ہے؟ وہ کیا سرگرمی انجام دے رہا ہے؟ کیا اسے قانونی طور پر اس سرگرمی میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے؟ اور کس نے اسے اس کی اجازت دی؟ نیز، یہ کس ذریعے سے کیا گیا؟”

الحرز نے مزید وضاحت کی کہ قانون کی خلاف ورزی پر بنیادی سزاؤں میں ایک سے تین سال تک قید، یا 10,000 کویتی دینار (تقریباً 33,000 امریکی ڈالر) سے 100,000 دینار (تقریباً 330,000 امریکی ڈالر) تک جرمانہ، یا حاصل شدہ منافع کی قیمت، ان میں سے جو بھی زیادہ ہو، یا ان دونوں سزاؤں میں سے کوئی ایک شامل ہے۔

اسی دوران، کویت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ڈپٹی جنرل مینیجر عماد الزید نے سیمینار میں کہا کہ کاروباری پوشیدہ ملکیت کے خلاف قانون معاشی اور قانونی حلقوں میں وسیع اور غیر معمولی توجہ کا مستحق بنا، جو اس قانون سازی کی اہمیت اور اس کے کاروباری طبقے کی وسیع پیمانے پر متاثرہ جماعت پر براہ راست اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چیمبر نے قانون کی نمایاں خصوصیات کو اخذ کرنے کے لیے اس کی ابتدائی تحقیق کی تھی۔

الزید نے وضاحت کی کہ یہ قانون ان سالوں میں جمع ہونے والی ایک خلیج کا جواب دیتا ہے جو ظاہرہ ملکیت اور معاشی منصوبوں کی حقیقی اور مستحکم ملکیت کے درمیان موجود تھی، اور اس نے کاروباری پوشیدہ ملکیت کے معاملے کو شہری پابندی کے دائرے سے نکال کر جرم اور سزاؤں کے دائرے میں منتقل کر دیا، ساتھ ہی اس بنیادی مقصد کو بھی حاصل کیا جس کا اعلان خود قانون نے کیا تھا، جو یہ ہے کہ ریاست کی نگرانی، مالیاتی انتظام اور وصولی کی صلاحیت کو مضبوط بنایا جائے۔