«تجارت» نے بروکرز کے معاملات میں شبہ کے اشاریوں کو اپ ڈیٹ کیا

تجارت اور صنعت کی وزارت نے املاک کے دلالوں کے شعبے کے لیے پیسے کی قانونی چھپانے یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے مشتبہ واقعات کی رپورٹنگ کا تازہ شدہ رہنما جاری کیا، جس میں اشارہ کیا گیا کہ ضمیمے میں گاہکوں کی مناسب احتیاط، گاہک کے فائل اور رویے کے اشاریوں کی زمروں میں پیسے کی قانونی چھپانے یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے مشتبہ 19 اشاریے شامل ہیں۔

رہنما میں املاک کے دلالوں کے لیے اعلیٰ سطح کی مناسب احتیاط کے تقاضے شامل ہیں، جو خطرات سے متعلق ہیں، جہاں بین الاقوامی تنظیموں، جیسے کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے معیارات مقرر کیے ہیں جو ممالک کو پیسے کی قانونی چھپانے اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے طریقے کار کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان معیارات میں متعدد دفعات شامل ہیں جن میں سے کئی رپورٹنگ کے فریضوں سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں، اور کویت نے متعلقہ حکام کے درمیان تعاون کے عمل کے ذریعے ان معیارات کو نافذ کیا ہے۔

رہنما میں قانونی چھاپ کے تحت آنے والی املاک سے متعلق پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں پیسے کی قانونی چھپانے اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے حوالے سے 2013 کے قانون نمبر 106 کے آرٹیکل 1 میں واضح کیا گیا ہے کہ املاک کے دلال، وکلاء، آزاد قانونی پیشہ ور افراد اور آزاد اکاؤنٹنٹس جب گاہکوں کے لیے املاک کی خرید و فروخت سے متعلق معاہدے تیار کرتے، نافذ کرتے یا انجام دیتے ہیں تو وہ اس قانون کے احکامات کے تحت آتے ہیں۔ ان پیشوں کے زمروں کو آگے چل کر مختصراً «املاک کے دلال» کے طور پر حوالہ دیا جائے گا۔