تجارتی وزارت: پیسہ شائی اور معلومات کے تبادلے کی کوششوں کی حمایت کے لیے نگرانی اور مالی اداروں کے ساتھ تعاون میں اضافہ

تاجرت اور صنعت کی وزارت نے کل ملک میں پیسے کی قانونی چھپانے اور دہشت گردی اور ہتھیاروں کی اشاعت کے مالی معاونت کے خلاف کوششوں کی حمایت اور معاشی اور مالیاتی ماحول کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے نگرانی اور مالیاتی اداروں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مالک کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو ترقی دینے کی اہمیت پر زور دیا۔

وزیرِ مملکت (مستقل) مرہ الجعدان نے کوئنا کو بتایا کہ پیسے کی قانونی چھپانے کے خلاف جدوجہد ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس کے لیے متعلقہ اداروں کے کرداروں کا تکمیلی ہونا، متعلقہ معلومات اور ڈیٹا کا تبادلہ ضروری ہے تاکہ ہر ادارے کے قانونی اختیارات اور قوانین کے مطابق خطرات کی نگرانی اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔

الجعدان نے مزید کہا کہ حقیقی مالک کے بارے میں درست اور تازہ ترین معلومات کا دستیاب ہونا شفافیت کو مضبوط بنانے اور کمپنیوں کی ملکیت اور کنٹرول کے پیچھے کھڑے افراد کی شناخت کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، جو قانونی اداروں کے غیر قانونی سرگرمیوں میں غلط استعمال کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون کوششوں کو یکجا کرنے، نگرانی اور نگرانی کے طریقہ کار کو ترقی دینے، تجربات اور معلومات کے تبادلے کے ذریعے پیسے کی قانونی چھپانے اور دہشت گردی اور ہتھیاروں کی اشاعت کے مالی معاونت کے خلاف نظام کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور تنظیمی اور قانونی تقاضوں کی پابندی کی سطح کو بلند کرتا ہے۔

انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وزارت مالیاتی بازاروں کی اتھارٹی، کویتی مالیاتی تحقیقات یونٹ اور کویتی مرکزی بینک کے ساتھ تعاون کے فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے تفہم کی یادداشتوں کو ترقی دینے، معلومات کے تبادلے اور حقیقی مالک کی معلومات کی تصدیق کے طریقہ کار کو بہتر بنانے اور متعلقہ اداروں کے درمیان نگرانی کے اقدامات کو ہم آہنگ کرنے پر کام کر رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ مالیاتی بازاروں کی اتھارٹی کے ساتھ حالیہ طور پر دستخط شدہ تفہم کی یادداشت کی تجدید کا منصوبہ حقیقی مالک کی معلومات کی شفافیت کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے، اور تفہم کی یادداشت کے دائرہ کار میں شامل افراد سے متعلق حقیقی مالک کے رجسٹر میں درج معلومات کی درستگی، کافی ہونے اور مکمل ہونے کی تصدیق کرنے پر مرکوز ہے۔

انہوں نے بتایا کہ تعاون کے شعبوں میں براہ راست اور بالواسطہ ملکیت، ملکیت میں سابقہ تبدیلیوں کی تاریخوں، فائدہ مند مالک سے متعلق انکشافات، اور ملکیت یا کنٹرول پر اثر انداز ہونے والی بنیادی تبدیلیوں سے متعلق ڈیٹا، معلومات، رجسٹرز اور دستاویزات کا تبادلہ شامل ہے۔

الجعيدان نے بتایا کہ کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کے ساتھ حالیہ دور میں دستخط شدہ تفہیم کے معاہدے کی تجدید کا مقصد تعاون کے طریقہ کار اور مفید حقیقی شخص سے متعلق معلومات کے تبادلے کو بہتر بنانا ہے، جس میں اس کی معلومات میں عدم مطابقت، عدم ہم آہنگی یا عدم درستگی کی صورتوں، اس کی شناخت چھپانے یا قانونی شخصیات اور قانونی ترتیبات کے غلط استعمال کے رجحانات، نمونوں اور طریقہ کار شامل ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس تجدید میں وزارت کی نگرانی کے تحت آنے والے شعبوں سے متعلق حکمت عملی معلومات کا تبادلہ بھی شامل ہے، جس میں شعبہ جاتی اور موضوعاتی تجزیات، منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ہتھیاروں کی اشاعت کی مالی معاونت سے منسلک نئے خطرات، مشتبہ لین دین کی رپورٹنگ سے متعلق رجحانات، نمونے، خطرات کے اشاریے اور عمومی مشاہدات شامل ہیں۔

الجعيدان نے اشارہ کیا کہ کویتی مرکزی بینک کے ساتھ حالیہ دور میں دستخط شدہ تفہیم کے معاہدے دونوں فریقین کے درمیان مرکزی بینک کی نگرانی کے تحت آنے والے بینکنگ اور مالیاتی یونٹس کے حوالے سے ہم آہنگی کے فریم ورکس کو واضح کرتا ہے، اور ان کے قیام، سرگرمیوں کے اجرا، کاروبار کے خاتمے یا منسوخی سے متعلق اقدامات کو منظم کرتا ہے۔

انہوں نے وضاحت کی کہ مذکورہ معاہدے میں دونوں فریقین کو متعلقہ قوانین، بشمول منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے قانون، میں بیان کردہ نگرانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ضروری ڈیٹا اور معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔

انہوں نے زور دیا کہ اس معاہدے میں مفید حقیقی شخص کی شفافیت اور متعلقہ قانونی پابندیوں سے متعلق رہنما اصولوں، آگاہی کے پروگراموں اور صلاحیتوں کی تعمیر کے اقدامات کی تیاری، نفاذ اور جائزہ لینے میں تعاون، نیز تکنیکی ماہرانہ تجربے اور بہترین طریقہ کار کے تبادلے، معلومات کی تصدیق اور اپ ڈیٹ کے طریقہ کار کی ترقی بھی شامل ہے۔