تجارتی وزارت نے 155 ہزار دینا کے جرمانے عائد کیے

تجارت اور صنعت کے وزارت نے اعلان کیا کہ اس نے مالی جرمانے، جن کی کل رقم 155 ہزار کویتی دینار ہے، ان اداروں پر عائد کیے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے فنڈنگ اور پیسوں کی دھلائی کے خلاف قانون نمبر 106/2013 اور متعلقہ وزارت کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جرمانے گزشتہ جنوری سے اگست تک کے دوران مشکوک معاملات کی بنیاد پر عائد کیے گئے، جو وزارت کے فیصلہ نمبر 25/2026 کے تحت غیر مالی شعبوں کے لیے جرائم کی میٹرکس اور اقدامات کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ان خلاف ورزیوں میں املاک کی بریکنگ کی سرگرمیاں شامل تھیں، جن میں کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو دو کاروباری دنوں کے اندر اندر اطلاع دینے میں ناکامی شامل تھی جب کسی لین دین میں مشکوک اشارے موجود ہوں۔ ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے نتیجے میں چار خلاف ورزیوں پر کل 20 ہزار دینار کا جرمانہ ہوا۔ وزارت نے وضاحت کی کہ ان خلاف ورزیوں میں سونا، قیمتی پتھر اور قیمتی دھاتوں کی تجارت کی سرگرمیاں بھی شامل تھیں، جن میں کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو دو کاروباری دنوں کے اندر اندر اطلاع دینے میں ناکامی شامل تھی جب کسی لین دین میں مشکوک اشارے موجود ہوں۔ ہر خلاف ورزی پر 5 ہزار دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے تحت 27 جیولری اور قیمتی دھاتوں کے کاروبار کرنے والے اداروں پر کل 135 ہزار دینار کا جرمانہ ہوا۔ وزارت نے زور دیا کہ وہ اپنے نگرانی کے دائرہ کار میں آنے والے اداروں کی جانب سے پیسوں کی دھلائی اور دہشت گردی کے فنڈنگ کے خلاف قوانین اور فیصلوں کی پابندی کی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تاکہ تعمیل کو مضبوط بنایا جا سکے اور مالی و تجارتی لین دین کی سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔