تجارت کی وزارت: پیسے کی دھلائی اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والی اداروں پر 155 ہزار دینا جرمانہ عائد

تجارت اور صنعت کی وزارت نے آج منگل کو اعلان کیا کہ مالیاتی لین دین میں غیر قانونی سرگرمیوں اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد اداروں پر کل 155,000 کویتی دینار کے مجموعی جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔

وزارت نے کویتی خبر ایجنسی (کونا) کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ان جرمانوں کا تعلق جنوری سے اگست 2026 کے درمیان مشکوک معاملات سے ہے، جو غیر مالیاتی شعبوں میں مالیاتی جرائم اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات کے حوالے سے خلاف ورزیوں کی میٹرکس اور تدابیر کے قواعد و ضوابط کے تحت وزارت کے فیصلہ نمبر 25/2026 کی بنیاد پر عائد کیے گئے۔

وزارت نے مزید بتایا کہ ان خلاف ورزیوں میں املاک کی بریکنگ کی سرگرمی بھی شامل تھی، جس میں کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو دو کاروباری دنوں کے اندر اندر لین دین میں مشکوک اشاروں کی صورت میں اطلاع دینے میں ناکامی پائی گئی۔ ہر خلاف ورزی پر 5,000 کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے نتیجے میں چار خلاف ورزیوں پر کل 20,000 کویتی دینار کا جرمانہ طے پایا۔

وزارت نے واضح کیا کہ خلاف ورزیوں میں سونا، قیمتی پتھر اور قیمتی دھاتوں کی تجارت کی سرگرمی بھی شامل تھی، جہاں کویتی مالیاتی تحقیقاتی یونٹ کو دو کاروباری دنوں کے اندر اندر مشکوک لین دین کی صورت میں اطلاع دینے میں ناکامی پائی گئی۔ ہر خلاف ورزی پر 5,000 کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا گیا، جس کے تحت 27 زیورات اور قیمتی دھاتوں کی سرگرمیوں میں مصروف اداروں پر کل 135,000 کویتی دینار کا جرمانہ طے پایا۔

وزارت نے اپنے نگرانی کے اقدامات کو جاری رکھنے کی تصدیق کی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نگرانی کے تحت آنے والے ادارے مالیاتی جرائم اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قوانین اور فیصلوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کی جائے، جس سے تعمیل کو مزید مضبوط بنے اور مالی و تجارتی لین دین کی سالمیت برقرار رہے۔