فارس: پیسے کی پیروی اور ان کے راستوں کا انکشاف کرپشن سے نمٹنے اور اس کے منافع کا تعاقب کرنے کی بنیادی بنیاد ہے

فساد کے خلاف آگاہی اور اس کے منافع کی نگرانی کے لیے جدید ذرائع کی ترقی میں اپنی دلچسپی کے پیشِ نظر، عام فساد کے خلاف ادارے “نزاہت” کے وفد نے سعودی عرب کی ریاستی سلامتی کے زیرِ انتظام مالیاتی تحقیقات کے عمومی محکمے (SAFIU) کا دورہ کیا، جہاں ان کا استقبال محکمے کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد بن عبدالرحمن المہنا نے کیا، اور اس موقع پر سعودی عرب میں بین الاقوامی تعاون کے لیے نگرانی اور فساد کے خلاف ادارے کے نائب صدر ڈاکٹر ناصر ابالخیل بھی موجود تھے۔ وفد کی سربراہی ادارے کی صدر ڈاکٹر رنا الفارس نے کی، جن کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی نائب صدر ڈاکٹر نے بھی شرکت کی۔

ماجد الدیحانی، مجلسِ انتظام کے رکن ضی عصام العتیبی، فساد کی شناخت اور تحقیقات کے شعبے کے معاون جنرل سیکرٹری فواز المضف، اور بین الاقوامی تعاون کے محکمے کے نمائندہ عبدالرحمن الوزان۔ وفد نے سعودی عرب کے تجربے کا مشاہدہ کیا، جس میں مشکوک مالیاتی لین دین کی شکایات وصول کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا، مالی شبہات کی نشاندہی کے لیے ذہین پروگراموں اور جدید و جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال، اور متعلقہ تمام سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون اور رابطہ شامل ہے، تاکہ معلومات کا تکمیلی نظام ممکن ہو اور زیادہ درست و مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ الفارس نے زور دیا کہ پیسے کے تعاقب اور ان کے راستوں کی نشاندہی کرنا فساد سے نمٹنے کی ایک بنیادی ستون ہے، اور اشارہ کیا کہ جرائم کی کمائی تک رسائی کے لیے مالیاتی ڈیٹا کے تجزیے، معلومات کے ربط، اور متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی خصوصی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا: "فساد سے نمٹنے کا عمل صرف واقعے کی نشاندہی پر مکمل نہیں ہوتا؛ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پیسہ کہاں گیا، کیسے منتقل ہوا، اور کس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ جیسے جیسے ان سوالات کے جوابات دینے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے، غیر قانونی کمائی کا تعاقب اور اس کی بازیافت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔" انہوں نے وضاحت کی کہ اس تجربے کی خاص بات جدید ٹیکنیکل آلات اور ادارہ جاتی تکمیل کا امتزاج ہے، جو معلومات کے تجزیے میں ذہین پروگراموں کے استعمال اور متعلقہ اداروں کے پاس موجود ڈیٹا کے ساتھ ان کے ربط کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، جس سے لین دین اور ان سے منسلک فریقین کے درمیان تعلقات کی نشاندہی میں مدد ملتی ہے اور پیسے کی حرکت کا ایک جامع منظر نامہ تشکیل پاتا ہے۔ الفارس نے اشارہ کیا کہ پیسے چھپانے کے جدید طریقوں سے نمٹنے کے لیے نشاندہی اور تجزیے کے آلات میں مسلسل ترقی اور متعلقہ اداروں کے درمیان گہرا تعاون درکار ہے، جس میں ہر ادارے کے اختیارات اور قانونی فریم ورک کے تحت مالیاتی معلومات تحقیقاتی اور تحقیقی کاموں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ الفارس نے لواء محمد بن عبدالرحمن المہنا کے اچھے استقبال پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال، اور غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کی نشاندہی اور فساد کی کمائی کے تعاقب کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے میں تجربات کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا۔ دوسری جانب، الدیحانی نے تأکید کی کہ مالیاتی تجزیے کی اہمیت بکھری ہوئی ڈیٹا کو معلومات میں تبدیل کرنے میں ہے، جو متعلقہ اداروں کو مشکوک لین دین کو سمجھنے اور متعلقہ افراد و اداروں کے درمیان روابط کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا: "ایک مالیاتی لین دین اکیلے مکمل منظر نامہ ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اس کا تجزیہ اور دیگر لین دین و معلومات کے ساتھ ربط اس بات کا انکشاف کر سکتا ہے کہ کون سے نمونے مزید جانچ و تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں۔"

ذہین ٹیکنالوجیز کی تعیناتی اور اداروں کے درمیان معلومات کے انضمام کے ساتھ، اس تجزیے کی درستگی کو بڑھایا جاتا ہے اور مالی شبہات کی شناخت کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ ربط مالی تحقیقات کی حمایت میں ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ یہ معلومات تجزیے کو مکمل کرنے اور متعلقہ روابط کی تصدیق کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، اور انہوں نے زور دیا کہ اس نظام کی کارکردہ ٹیکنالوجی، ماہر مہارتوں اور ڈیٹا کی معیار کے انضمام پر مبنی ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ سعودی تجربے سے استفادہ کرنے سے شکایات کے تجزیے، مقامی اداروں اور عالمی سطح پر ہم پلہ یونٹس کے ساتھ ہم آہنگی میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جو فنی صلاحیتوں کی ترقی اور بدعنوانی کے شبہات سے منسلک پیسوں کے بہاؤ کے راستوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ عمومی مالی تحقیقاتی انتظامیہ سعودی عرب مالیاتی اداروں، غیر مالیاتی پیشوں اور کاروباروں سے مشکوک مالیاتی لین دین کی شکایات وصول کرنے، معلومات اور ڈیٹا کا تجزیہ کرنے، ان کے حوالے سے رپورٹیں تیار کرنے، اور جن کی ضرورت ہو انہیں متعلقہ اداروں کے حوالے کرنے کے علاوہ مقامی اور عالمی سطح پر معلومات اور تجربات کا تبادلہ کرنے کے ذمہ دار ہے۔ یہ دورہ سعودی عرب میں "نزہہ" وفد کے پروگرام کا حصہ ہے، جس میں ایسی خصوصی اداروں کے تجربات کا مشاہدہ شامل ہے جن کے کردار بدعنوانی کی روک تھام، اس کی شناخت، اس کے منافع کا تعاقب اور عوامی مال کی حفاظت میں آپسی ہم آہنگی پر مبنی ہیں۔