مرکزی بینک: لین دین کے فریقین اور ان کے نمائندوں کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر

کویت سینٹرل بینک نے اپنے نگرانی کے دائرے میں آنے والی اداروں پر زور دیا ہے کہ جب بھی کسی لین دین یا اس کے ذمہ دار افراد کے درمیان منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت یا تباہ کن ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت سے متعلق شکوک و شبہات کی کوئی علامت سامنے آئے تو مناسب احتیاطی تدابیر اپنی جائیں۔

کے سی بی نے مقامی بینکوں، ایکسچینج کمپنیوں، فنڈنگ کمپنیوں، الیکٹرانک پیمنٹ سروسز فراہم کنندگان، الیکٹرانک ادائیگیوں کے خدمات دینے والوں اور الیکٹرانک پیمنٹ سسٹمز آپریٹرز کو جاری کردہ عام ہدایات میں کہا کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف ضروری احتیاطی تدابیر کے نفاذ کے عزم کے تحت، جب بھی کسی لین دین کے حوالے سے ایسی معلومات، شواہد یا اشارے سامنے آئیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوں کہ لین دین سے متعلقہ افراد یا ان کے نمائندے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت یا تباہ کن ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان معاملات اور ان کے ذمہ دار افراد اور ان کے نمائندوں کے ساتھ لین دین کرتے وقت احتیاطی تدابیر اپنانا لازمی ہے اور اس حوالے سے کی گئی اقدامات کو مزید تقویت دینی چاہیے۔ یہ اقدامات قانون نمبر 106/2013 (منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف)، 16/2/2023 کو جاری کردہ کویت سینٹرل بینک کی ہدایات (منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف)، اور دیگر متعلقہ ہدایات کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔