«جرائم امنِ ریاست» نے 9 شامیوں کو 10 سال قید اور دو کمپنیوں کو 6.9 ملین دینار جرمانہ عائد کیا، پیسے کی دھلائی کے مقدمے میں

کویتی افسران نے ایک عدالت نے 9 سوری شہریوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالتِ جنایاتِ امنِ ریاست اور جرائمِ دہشت گردی نے، جس کی صدارت مستشار ناصر البدر نے کی اور مستشار عمر المليفي، عبدالله الفالح اور سالم الزايد اراکین تھے، 9 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جو کہ پیسے کی دھلائی کے مقدمے میں مجرم ٹھہرے۔ عدالت نے ان کے علاوہ دو کمپنیوں، جو عام تجارت اور خوشبو اور عطر کی فروخت کرتی ہیں، پر بھی 68 لاکھ 884 ہزار کویتی دینار کا جرمانہ عائد کیا۔ عدالت نے دو ملزمان کو بری قرار دیا اور دونوں کمپنیوں کے دفاتر کو مستقل طور پر بند کرنے کا حکم دیا، اور انہیں کسی بھی قسم کی تجارتی سرگرمی سے منع کیا، کیونکہ انہیں مقدمے میں مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ عوامی وکالت نے ملزمان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ایک منظم مجرمانہ گروہ تشکیل دیا تھا جس نے 2.294 ملین کویتی دینار سے زائد کی پیسے کی دھلائی کی، جو کہ ملک کے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے، بینک کے دستاویزات میں جعلسازی، دھوکہ دہی، اور بغیر اجازت بینکنگ اور پیسے کی منتقلی کے جرائم سے حاصل کی گئی تھی۔ وکالت نے بتایا کہ گروہ کے ارکان نے سوشل میڈیا پر غذائی مصنوعات کی فروخت کے لیے جعلی اشتہارات کے ذریعے شہریوں اور مقیم افراد کو نشانہ بنایا، اور پھر ادائیگی کے الیکٹرانک لنکس بھیجے، جن میں متفقہ قیمتوں سے مختلف اقدار تھیں، جس کے نتیجے میں متاثرین نے بغیر اپنے علم کے دیگر اشیاء کے لیے رقم ادا کی۔ وکالت نے مزید بتایا کہ نیٹ ورک نے نیک نیتی کے نمائندوں کا استعمال کیا تاکہ دکانوں سے سامان وصول کیا جائے، پھر ایک ملزم اسے بیچ کر نقد رقم میں تبدیل کرتا تھا، جو گروہ کے ارکان میں گردش کرتی تھی، اور پھر اسے ذاتی بینک اکاؤنٹس اور دونوں کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں تجارتی آمدنی کے طور پر جمع کرایا جاتا تھا، تاکہ اسے قانونی شکل دی جا سکے۔ الزامات میں کویتی مرکزی بینک کی اجازت کے بغیر بینکنگ کی سرگرمیاں، اور کویتی تجارتی بینک میں نقدی کی جمع رسیدوں میں جعلسازی بھی شامل تھی، جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ جمع شدہ رقم تجارتی آمدنی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف تھا، تاکہ اس کے غیر قانونی ذرائع کو چھپایا جا سکے اور اسے قانونی شکل دی جا سکے۔