«التحريات المالية» تعمّم بتحديثات الدول عالية المخاطر

أصدر رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية د.حمد المكراد أمس تعميما رقم 2/2026 بشأن الدول عالية المخاطر.وجاء في التعميم أنه: في ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بتحديد الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لديها، فإنه يجب على الدول اتخاذ تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر لحماية نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.ودعت الوحدة كل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب أحكام القانون رقم 2013/106 بشأن مكافحة غسل …